FBI pidätti 276 epäiltyä globaalissa kryptopetosoperaatiossa

Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company. Nimet kuulostavat tavallisilta yrityksiltä.

Todellisuudessa ne olivat kryptovaluuttapetoksia pyörittäviä huijaustehtaita Dubaissa.

FBI johti kansainvälistä operaatiota, jossa pidätettiin yhteensä 276 henkilöä – 275 Dubaissa ja yksi Thaimaassa. Samalla suljettiin vähintään yhdeksän erillistä huijaustehdasta.

– Kyse on yhdestä laajimmista kryptopetosiskuista koskaan, sanoo Chad Meacham, Yhdysvaltain oikeusministeriön apulaissyyttäjä.

Operaatio toteutettiin yhteistyössä Dubain poliisin, Thaimaan kuninkaallisen poliisin ja Kiinan yleisen turvallisuuden ministeriön kanssa. Liittovaltion syyttäjät Kaliforniassa nostivat syytteet useita epäiltyjä vastaan pankkipetoksesta ja rahanpesusta.

Romanssi ensin, rahat sitten

Menetelmää kutsutaan englanniksi pig butchering -huijaukseksi. Nimi kuvaa logiikkaa: uhria "lihotetaan" ensin.

Huijari lähestyy uhria deittisovelluksessa tai sosiaalisessa mediassa. Viikkoja kestää luottamuksen rakentaminen – romanttinen yhteys tai ystävyys. Sitten uhri ohjataan sijoittamaan kryptovaluuttoja alustalle, joka näyttää aidolta mutta on täysin huijareiden hallinnassa.

Alustat näyttävät vääriä tuottolukemia. Uhri näkee sijoituksensa "tuplaantuvan" ja siirtää yhä suurempia summia.

Osaa uhreista painostettiin ottamaan lainoja.

– Rikolliset käyttivät järjestelmällistä psykologista manipulointia, Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo tiedotteessaan.

Rahat pestiin lukuisten kryptolompakoiden kautta jälkien hävittämiseksi.

Tutkijat San Diegossa onnistuivat kuitenkin jäljittämään rahavirrat lompakoista toisiin ja lopulta todellisiin henkilöihin.

Miljardiluokan ongelma

FBI:n Internet Crime Complaint Centerin raportin mukaan kryptovaluuttapetoksista aiheutui viime vuonna yhteensä 11,3 miljardin dollarin tappiot maailmanlaajuisesti.

Pelkästään amerikkalaiset menettivät 2,1 miljardia dollaria sosiaalisen median kautta alkaneisiin huijauksiin yhden vuoden aikana. FTC:n tuorein raportti osoittaa, että lähes 60 prosenttia romanssipetoksista alkoi sosiaalisen median alustalta.

Sijoitushuijaukset muodostivat yli puolet tappioista.

Aiemmissa operaatioissa viranomaiset ovat jäädyttäneet noin 580 miljoonaa dollaria kryptovaroja. Tuhansia matkapuhelimia takavarikoitiin. Puhelimet ovat olennaista todistusaineistoa – niistä löytyvät kuukausien mittaiset viestikeskustelut.

Euroopassa oma isku

Samanaikaisesti Euroopassa tehtiin erillinen operaatio.

Europol ja Eurojust auttoivat purkamaan Balkanilla toimineen puhelinkeskusverkoston.

Kymmenen henkilöä pidätettiin Tiranassa ja muualla Albaniassa kolmesta eri keskuksesta.

Europol kertoo, että verkosto oli hyvin organisoitu. Jopa 450 työntekijää hoiti asiakashankintaa, konvertointia, asiakassuhteiden ylläpitoa ja hallinnollisia tehtäviä. Rakenne oli ihan kuin oikeasta yrityksestä – osastoineen ja erikoistuneine rooleineen.

Kuulostaako tutulta? Huijaustehtaat ovat alkaneet muistuttaa normaaleja yrityksiä niin rakenteeltaan kuin mittakaavaltaankin.

Uhrit myös tekijöiden joukossa

Kaakkois-Aasian huijaustehtaissa on raportoitu ihmiskauppaan viittaavia piirteitä. Osa työntekijöistä on itse uhreja – ihmisiä, jotka houkuteltiin paikalle valheellisilla työpaikkailmoituksilla ja pakotettiin tekemään petoksia.

Myanmar, Kambodzha ja Laos ovat toistuvia toimipisteitä.

Ilmiö on tuttu myös Pohjoismaissa.

Suomessa poliisi on varoittanut kryptovaluuttoihin liittyvistä romanssihuijauksista jo varsin toistuvasti.

Onko 276 pidätystä paljon? Yksittäisenä operaationa kyllä. Suhteessa 11,3 miljardin dollarin vuosittaisiin tappioihin se on pisara meressä.

Viranomaiset ovat siirtäneet painopistettä yksittäisistä pidätyksistä koko rikollisen infrastruktuurin purkamiseen – huijaustehtaiden sulkemiseen, varojen jäädyttämiseen ja rahavirtojen jäljittämiseen.

Lohkoketjujen pseudonyymisyys tekee rahanpesusta helppoa. Mutta ketjuanalyysi antaa viranomaisille työkaluja, jollaisia perinteinen pankkijärjestelmä ei tarjoa. Kilpajuoksu jatkuu.