Brasilia kiristää otettaan kryptorikollisuudesta – takavarikot kuusinkertaistuivat
- Brasilian liittovaltion poliisi takavarikoi vuonna 2025 rikoksiin liittyen yli 71 miljoonaa realia kryptovaluuttaa, kuusinkertaisesti edellisvuoteen verrattuna.
- Maassa liikkui samana vuonna noin 505 miljardia realia kryptovaluuttaa, joten takavarikot jäävät yhä murto-osaan.
- Rikollisryhmät PCC ja Comando Vermelho käyttävät kryptoa rahalähetyksiin ja varojen alkuperän hämärtämiseen.
- Keskuspankin sanktiokomitea Copas määräsi pankki Banco Topáziolle kahden vuoden kryptokaupan kiellon ja 3,2 miljoonan dollarin sakon.
Yksi maailman suurimmista kryptotalouksista on lisännyt valvontaa nopeasti. Liittovaltion poliisin takavarikot moninkertaistuivat vuodessa, ja keskuspankki määräsi pankille kahden vuoden kryptokaupan kiellon.
Takavarikoidun kryptovaluutan määrä kuusinkertaistui Brasiliassa yhdessä vuodessa. Maan liittovaltion poliisi otti vuonna 2025 rikoksiin liittyen haltuunsa yli 71 miljoonaa realia, lähes 14 miljoonaa dollaria, kertoo talouslehti Valor Econômico. Vuonna 2024 vastaava summa oli vain murto-osa tästä.
Brasilia on yksi maailman suurimmista kryptotalouksista. Sen viranomaiset ovat viime kuukausina tiukentaneet otettaan selvästi, ja takavarikkoluvut ovat siitä konkreettisin merkki.
Luku kuulostaa isolta, mutta se kannattaa suhteuttaa. Brasiliassa liikkui samana vuonna noin 505 miljardia realia, sata miljardia dollaria, kryptovaluuttaa. Takavarikot jäävät siis yhä hyvin pieneksi osuudeksi koko markkinasta.
Kaksi tapausta nostaa lukuja
Vuoden saldoa kasvattivat etenkin kaksi laajaa huomiota saanutta tapausta. Toinen oli pankkijärjestelmään kohdistunut hakkerointi, jossa osa 180 miljoonan dollarin varoista siirrettiin ulos maan Pix-maksujärjestelmän ja kryptovaluuttojen kautta. Tutkinnassa pidätettiin useita epäiltyjä, ja osa varoista saatiin jäädytettyä ennen kuin ne ehdittiin nostaa ulos.
Toinen liittyi mieheen, joka tunnetaan lempinimellä "Bitcoin-faarao". Glaidson Acácio dos Santos, Gas Consultorian perustaja ja tuomittu kryptohuijari, johti verkostoa, joka pesi rahaa satojen miljoonien edestä. Kumpikin tapaus selittää, miksi vuoden takavarikkoluvut nousivat poikkeuksellisen korkealle.
Krypto ei kiinnosta vain yksittäisiä huijareita. Brasilian suuret rikollisjärjestöt PCC ja Comando Vermelho käyttävät kryptovaluuttoja rahalähetyksiin ja varojen alkuperän hämärtämiseen. Kuinka suuren osan rikollisrahoista lohkoketju todella välittää? Lohkoketjussa liikkuvaa rahaa on rikostutkijoiden vaikeampi seurata kuin tavallisen pankkitilin tapahtumia.
Tutkinta ei silti ole helppoa. Drey Dias, lohkoketjuanalytiikkaan erikoistuneen Chainalysiksen kaupallinen johtaja, sanoo Brasilian järjestelmän kohtaavan yhä esteitä digitaalisten varojen jäljityksessä.
– Esitutkinnan salassapito vaikeuttaa myös tätä työtä, Dias sanoo.
Sääntely kiristyy
Valvonta on kiristynyt myös lainsäädännön puolella. Brasilian keskuspankki antoi määräyksen BCB 520, joka tiukensi virtuaalivaluuttojen palveluntarjoajien velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisessä.
Tuore esimerkki valvonnan terävöitymisestä on pankki Banco Topázio. Keskuspankin sanktiokomitea Copas määräsi sille kahden vuoden kiellon käydä kryptokauppaa ulkomailla sekä 3,2 miljoonan dollarin sakon.
Pankin kaupankäyntivolyymi tarkastellulla ajanjaksolla, lokakuusta 2020 syyskuuhun 2021, oli 1,7 miljardia dollaria. Kauppaa käytiin 15 oikeushenkilön kanssa, eikä pankki ilmoittanut valvojalle epätyypillisistä toimista, vaikka rahanpesusääntely sitä edellyttää.
Miten pitkälle Brasilia vie linjansa? Maa kuuluu maailman suurimpiin kryptotalouksiin, joten sen valinnoilla on painoa myös muualla Latinalaisessa Amerikassa.
Valvojat seuraavat pankkeja ja välittäjiä nyt tarkemmin kuin aiemmin. Toistaiseksi suunta on yksiselitteinen.
