Yhdysvaltain oikeusministeriö selvittää, noudattiko Binance miljardisovintoaan
- Oikeusministeriön rikososaston johtaja Tysen Duva vahvisti, että viranomaiset käyvät läpi Binancen vuoden 2023 sovintosopimuksen noudattamista.
- Tarkastuksen taustalla on 14. syyskuuta nostettu 61 miljoonan dollarin menettämiskanne, joka koskee väitettyä Iranin öljykaupoista kertyneiden varojen pesua Binance-tilien kautta.
- Binance ei ole kanteessa vastaajana, eikä oikeusministeriö ole vahvistanut, että sovintoa olisi rikottu.
- Vuoden 2023 sopimukseen liittyy kolmen vuoden ja viiden vuoden riippumattomat valvontakaudet, joista osa on yhä käynnissä.
Syyskuun Iran-pakotteita koskeva 61 miljoonan dollarin menettämiskanne nosti esiin kysymyksen Binancen valvontajärjestelmien toimivuudesta.
Yhdysvaltain oikeusministeriö selvittää, noudattiko Binance marraskuussa 2023 tekemänsä 4,3 miljardin dollarin sovintosopimuksen ehtoja.
Kyse ei ole uudesta pörssiä vastaan nostetusta syytteestä, vaan tarkastuksesta, jonka käynnisti täysin erillinen Iran-pakotetapaus.
Tysen Duva, oikeusministeriön rikososaston johtaja, sanoi haastattelussa viranomaisten käyvän läpi Binancen toimintaa suhteessa vuoden 2023 sopimukseen.
Duva ei yksilöinyt epäiltyä rikkomusta eikä vahvistanut, että sopimusta olisi rikottu.
Tarkastusta johtavat yhdessä New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto ja oikeusministeriön rikososasto Washingtonissa.
Taustalla on 14. syyskuuta nostettu 61 miljoonan dollarin siviilimenettämiskanne, joka koskee kiistanalaisia kryptovaroja ja jota syyttäjät pitävät nykyisen tarkastuksen lähtökohtana. Kanne kohdistuu kahteen kiinalaiseen yhtiöön, Blessed Trustiin ja Hexa Whaleen, joista ensimmäinen kuvailee itseään varainhoitoyhtiöksi ja virtuaalivarojen säilyttäjäksi ja jälkimmäinen hyödykevälittäjäksi.
Syyttäjien mukaan yhtiöt pesivät Iranin mustan pörssin öljykaupoista kertyneitä tuloja Binance-tilien kautta ja että varat oli tarkoitus ohjata Iranin hallitukselle ja asevoimille, Iranin vallankumouskaarti (IRGC) mukaan lukien. Syyttäjät arvioivat, että kytköksissä oleva lompakkoverkosto on siirtänyt yli 1,5 miljardin dollarin edestä epäiltyjä laittomia tuloja.
Binance ei ole kanteessa vastaajana, eikä pörssiä syytetä väärinkäytöksestä.
Oikeusministeriön tarkastus koskee sitä, olisiko Binancen valvontajärjestelmien pitänyt havaita toiminta – ei väitettä, että pörssi olisi osallistunut siihen tietoisesti.
Siviilimenettämiskanne ja sopimustarkastus etenevät toisistaan riippumatta. Ensimmäinen ratkaisee, saavatko syyttäjät palautettua väitetysti laittomat varat. Jälkimmäinen arvioi, täyttikö Binance sovintonsa velvoitteet, riippumatta siviilikanteen lopputuloksesta.
Marraskuun 2023 syyllisyyden tunnustus rahanpesu- ja pakotelakien rikkomisesta johti yhteensä 4,3 miljardin dollarin maksuihin oikeusministeriölle, rahoitusrikosten valvontaverkosto FinCENille, ulkomaisten varojen valvontatoimisto OFACille ja hyödykefutuurikauppakomissio CFTC:lle. Alkuperäisen sovinnon taustalla oli muun muassa yli 898 miljoonan dollarin kauppa Yhdysvalloissa ja Iranissa asuvien käyttäjien välillä vuosina 2018–2022.
Sopimukseen kuului myös riippumattomien valvojien nimittäminen. Oikeusministeriön ehto edellytti kolmen vuoden ulkopuolista valvontaa, ja FinCENin erillinen määräys vaati viiden vuoden valvontaa, johon kuuluu nimenomaisesti pakotteiden noudattamisen seuranta.
Kolmen vuoden valvontakausi on vasta päättynyt ja viiden vuoden kausi on yhä käynnissä, joten epäilty rikkomus ajoittuisi valvonta-aikaan.
Binance ei kommentoinut väitteitä suoraan.
– Binancella on nollatoleranssi pakoterikkomuksille, ja yhtiö on edelleen sitoutunut sääntöjen noudattamiseen, pörssi totesi tiedotteessaan.
Changpeng Zhao, Binancen perustaja, ei ole kommentoinut asiaa. Zhao sai presidentin armahduksen lokakuussa 2025, mutta se koski hänen henkilökohtaista syyllisyyden tunnustustaan, ei Binancen yhtiötason sovintovelvoitteita.
