New York sopi Mashinskyn kanssa: jopa 35 miljoonan dollarin sakko ja elinikäinen kryptokielto
- New Yorkin oikeusministeri Letitia James sopi 9. lokakuuta siviilikanteesta entisen Celsius-toimitusjohtajan Alex Mashinskyn kanssa.
- Sopimus sisältää elinikäisen kiellon arvopaperi-, hyödyke- ja kryptoalalla sekä jopa 35 miljoonan dollarin ehdollisen sakon.
- Sakko erääntyy kahdessa osassa: 25 miljoonaa dollaria, jos rikoshyödyn luovutus jää hoitamatta, ja 10 miljoonaa, jos vankeustuomio jää suorittamatta.
- Celsius-velkojat ovat saaneet konkurssimenettelyn kautta takaisin yli 3,4 miljardia dollaria.
Sakko ei lankea suoraan, vaan riippuu siitä, täyttääkö entinen toimitusjohtaja liittovaltion menetys- ja vankeusehdot.
Celsius-tarina sai 9. lokakuuta siviilioikeudellisen päätöksensä, kun New Yorkin oikeusministeri Letitia James ilmoitti sovinnosta yhtiön perustajan ja entisen toimitusjohtajan Alex Mashinskyn kanssa. Sopimus sulkee Mashinskyn pysyvästi arvopaperi-, hyödyke- ja kryptoalan ulkopuolelle ja sisältää summan, josta mediassa on kirjoitettu pelkkänä 35 miljoonan dollarin sakkona.
Todellisuudessa kyse on enimmäissummasta, jonka laukaisee kaksi erillistä ehtoa.
Mashinsky joutuu maksamaan New Yorkin osavaltiolle 25 miljoonaa dollaria, jos hän ei luovuta liittovaltiolle 10 miljoonaa dollaria rikoshyötyä. Summa tulee sen lisäksi, mitä hän on jo menettänyt rikosasiassa. Toinen, erillinen 10 miljoonan dollarin maksu lankeaa, jos hän ei suorita vankeustuomiotaan kokonaisuudessaan.
Kyse on siis enintään 35 miljoonasta dollarista, ei kiinteästä sakosta.
Sovinto päättää siviilikanteen, jonka James nosti New Yorkin ylioikeudessa vuonna 2023. Perusteina olivat Martin Act ja Executive Law'n pykälä 63(12), ja ne koskivat Celsiuksen korkotuotteita, joita yhtiö markkinoi nimellä Earn Interest Accounts, ja CEL-tokenin myyntiä. Osana sovintoa Mashinsky myönsi rikkoneensa molempia säädöksiä.
Oikeusministerin toimisto kertoi, että kanne koski satojen tuhansien sijoittajien harhaanjohtamista. Heistä yli 26 000 oli New Yorkin asukkaita, ja heille annettiin virheellinen kuva siitä, kuinka turvassa heidän varansa Celsiuksessa olivat.
Mashinsky oli markkinoinut yhtiötä pankkia turvallisempana paikkana säästöille, vaikka se ei toiminut pankkeja koskevan sääntelyn alaisena. Hän ei myöskään rekisteröitynyt myyntiedustajaksi tai arvopaperi- ja hyödykevälittäjäksi, kuten New Yorkin laki vaatii.
Asia on erillinen hänen liittovaltion rikosasiastaan, mutta sovinnon ehdot kytkevät ne toisiinsa. Mashinsky suorittaa 12 vuoden vankeustuomiota tunnustettuaan syyllisyytensä arvopaperi- ja hyödykepetokseen, ja hänet on määrätty menettämään yli 48 miljoonaa dollaria kyseisessä asiassa. Myös liittovaltion hyödykemarkkinoiden valvoja CFTC sulki hänet pysyvästi alalta kesäkuussa.
James sanoi, ettei salli huijareiden käyttää kryptovaluuttoja hyväkseen pettääkseen pahaa-aavistamattomia New Yorkin asukkaita.
– Alex Mashinsky lupasi New Yorkin asukkaille, että hänen yhtiönsä oli turvallinen paikka sijoittaa kovalla työllä ansaittuja säästöjä, mutta jätti heidät lopulta tyhjin käsin, kun hänen riskialttiit sijoituksensa romahtivat, James totesi.
Mashinskyn asianajajat eivät ole kommentoineet sopimusta.
Celsius-velkojat ovat saaneet konkurssimenettelyn kautta takaisin yli 3,4 miljardia dollaria noin 4,7 miljardin dollarin saatavista elokuuhun 2026 mennessä. Konkurssipalautus kulkee eri reittiä kuin New Yorkin sopimus: osavaltion seuraamus ei ole korvausrahasto uhreille.
