Yhdysvallat asetti iranilaisen BitBank-pörssin pakotteisiin Hormuzinsalmen tankkerimaksujen välittämisestä
- OFAC asetti pakotteisiin Teheranissa toimivan BitBank-pörssin ja sen rakentaneen Pishtaz Simorgh -yhtiön Operation Economic Outcast -ohjelman nojalla.
- BitBank perustettiin vuonna 2024, ja tankkerimaksujen kanavointi sen kautta alkoi kesäkuussa 2026.
- Pakotepäätöksiin liittyy toissijaisten pakotteiden uhka, joka altistaa BitBankin rahaliikennettä käsittelevät ulkomaiset yritykset yhdysvaltalaisille seuraamuksille.
- Pakotepäätöksestä puuttuvat lompakko-osoitteet, joten väitettyjä rahavirtoja ei voi vahvistaa itsenäisesti.
Toissijainen pakote altistaa BitBankin rahaliikennettä yhä käsittelevät ulkomaiset pankit ja pörssit yhdysvaltalaisille seuraamuksille.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteisiin iranilaisen BitBank-kryptopörssin, joka on kesäkuusta lähtien kanavoinut Iranin keräämiä Hormuzinsalmen tankkerimaksuja.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimisto OFAC asetti pakotteisiin Teheranissa toimivan bitcoin-pörssin BitBankin ja sen ohjelmiston rakentaneen Pishtaz Simorgh Electronic Trade Companyn osana Operation Economic Outcast -pakoteohjelmaa.
Iran on veloittanut tankkereilta tänä vuonna 1–2 miljoonaa dollaria Hormuzinsalmen ylityksestä, ja osa summista on ministeriön mukaan kulkenut BitBankin kautta.
OFAC:n mukaan BitBank perustettiin vuonna 2024, ja sen kautta on siirretty satojen miljoonien dollarien arvosta kryptovaluuttaa Iranin islamilaiselle vallankumouskaartille. Pakotteet jäädyttävät pörssin omaisuuden Yhdysvaltain lainkäyttöalueella, kieltävät amerikkalaisia asioimasta sen kanssa ja katkaisevat sen käytännön yhteydet dollaripohjaiseen rahoitusjärjestelmään.
Hormuz Safe Marine Services Authority, joka myy laivoille Teheranin nimissä niin kutsuttua turvallisen kulun vakuutusta, asetettiin pakotelistalle 29. heinäkuuta. Käytännössä alukset ovat maksaneet virastolle maksuja välttyäkseen häirinnältä salmessa, ja ministeriö kertoo viraston alkaneen kesäkuussa ohjata keräämänsä maksut BitBankin kautta suoraan hallinnon toimijoille.
Toissijainen pakote (secondary sanction)
Toissijainen pakote tarkoittaa, että Yhdysvallat voi kohdistaa seuraamuksia myös ulkomaiseen yritykseen, joka ei itse riko Yhdysvaltain lakia mutta käy kauppaa pakotelistatun tahon kanssa. Suoraa yhteyttä Yhdysvaltoihin ei tarvita, sillä pelkkä pakotetun osapuolen rahaliikenteen käsittely riittää altistamaan yrityksen samoille seuraamuksille.
Ulkomainen yritys, joka yhä käsittelee BitBankin rahaliikennettä, altistuu siten suoraan vaatimustenmukaisuusriskille ja yhdysvaltalaisille seuraamuksille, vaikka sillä ei olisi mitään suoraa yhteyttä Yhdysvaltoihin. Riski jää niiden itsensä arvioitavaksi.
Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kuvasi pakotteita varoitukseksi kaikille, jotka rahoittavat Iranin hallintoa kryptovaroilla.
– Tänään asetetut pakotteet, jotka kohdistuvat Iranin digitaalisen omaisuuden infrastruktuuriin, tekevät selväksi, ettei Iranin hallinnon rahoittaminen kryptovaluutoilla ole OFAC:n ulottumattomissa, Bessent sanoi tiedotteessa.
Pakotteet annettiin pian sen jälkeen, kun syyskuun 16. päivänä uutisoitiin tapauksesta, jossa Yhdysvallat tuomitsi menetetyksi 61 miljoonan dollarin arvosta Binanceen liitettyjä iranilaisia kryptovaroja. Kyse on eri pörssistä ja eri rahanpesumekanismista kuin nyt paljastuneessa tankkerimaksujen kanavoinnissa.
Pakotepäätöksestä puuttuu kuitenkin jotain oleellista: se ei sisällä yhtään lompakko-osoitetta. OFAC julkaisi tammikuussa Zedcex-pörssin pakotteiden yhteydessä seitsemän Tron-lompakko-osoitetta, joiden perusteella valvontatiimit pystyivät seulomaan omia järjestelmiään.
BitBank-päätöksessä osoitteita ei ole, joten ketjuanalyysityökaluilla ei ole mitään konkreettista verrattavaa, eikä väitettyjä rahavirtoja voi vahvistaa muista lähteistä. Pörssit ja pankit joutuvat siis nojaamaan pelkkään BitBankin nimeen, kun ne arvioivat omia asiakasvirtojaan.
Iran ei ole kommentoinut pakotteita, eikä yksikään varustamo ole julkisesti vahvistanut maksaneensa Hormuzinsalmen maksujaan juuri BitBankin kautta.
