FCA ratsasi kolme Lontoon vertaiskryptotoimijaa – rekisteröityjä ei ole yhtään
- FCA ratsasi yhdessä verottajan ja poliisin kanssa kolme lontoolaista toimipaikkaa.
- FCA myöntää, ettei Isossa-Britanniassa toimi yhtään rekisteröityä vertaiskryptopörssiä.
- Ratsia on jatkoa huhtikuun ensimmäiselle koordinoidulle iskulle vertaiskryptokauppaa vastaan.
Isossa-Britanniassa ei toimi yhtään rekisteröityä vertaiskryptotoimijaa, mutta rahoitusvalvoja iski silti kolmeen epäiltyyn toimipaikkaan Lontoossa yhdessä verottajan ja poliisin kanssa.
Ison-Britannian rahoitusvalvoja Financial Conduct Authority (FCA) myöntää, että maassa ei toimi tällä hetkellä yhtään rekisteröityä vertaiskryptopörssiä.
Silti viranomainen ratsasi tällä viikolla kolme lontoolaista toimipaikkaa, joissa epäiltiin käydyn laitonta vertaiskryptokauppaa.
FCA toimi yhdessä Britannian verohallinnon HM Revenue & Customsin ja Metropolitan Police Servicen kanssa.
Kaikki kolme kohdetta saivat määräyksen. Sen mukaan epäilty laiton liiketoiminta oli keskeytettävä välittömästi.
Vertaiskryptokaupassa yksityishenkilöt ostavat ja myyvät kryptovaluuttaa suoraan keskenään, eikä se vaadi rekisteröintiä.
Jos toimintaa harjoitetaan liiketoimintana Isossa-Britanniassa, toimijalta vaaditaan sen sijaan FCA:n rekisteröinti.
Rekisteröimättömät toimijat jäävät rahanpesun estämiseen tarkoitettujen valvontamekanismien ulkopuolelle, FCA huomauttaa.
Käteisellä tai suorilla pankkisiirroilla tehdyissä vertaiskaupoissa varojen alkuperää on vaikea jäljittää, mikä tekee mallista houkuttelevan rikollisille, jotka haluavat siirtää rahaa huomaamattomasti valvotun järjestelmän ohi.
– Työskentelemme kumppaneiden kanssa ja jatkamme laittoman kryptotoiminnan jäljittämistä ja lakkauttamista. Jokaisen rekisteröimätöntä vertaiskryptoliiketoimintaa pyörittävän kannattaa olettaa, että pidämme häntä silmällä, sanoo Steve Smart, FCA:n valvonnasta ja seuraamuksista vastaava johtaja.
Sathish Alalasundaram Metropolitan Police Servicesta toteaa, että rikolliset kehittävät jatkuvasti menetelmiään ja poliisi vastaa kehittämällä omia tutkintavalmiuksiaan. Poliisin mukaan kryptovaluutat vaikeuttavat lainvalvontaa, koska varoja voi siirtää nopeasti maasta toiseen.
Ratsia on jatkoa huhtikuiselle operaatiolle, jossa FCA teki ensimmäisen koordinoidun iskunsa vertaiskryptokauppaa vastaan.
Silloin kerätty todistusaineisto tukee nyt käynnissä olevia rikostutkintoja.
Sama linja näkyi jo puoli vuotta sitten, kun FCA painosti sovelluskauppoja rajoittamaan brittiläisten pääsyä HTX-pörssiin.
Valvoja on myös nostanut syytteen laittoman kryptobankkiautomaattiverkoston pyörittäjää vastaan ja ollut mukana kahden henkilön pidätyksessä, joita epäillään laittoman kryptopörssin pyörittämisestä.
Suomalaissijoittajille, jotka käyvät kauppaa brittiläisillä vertaiskryptokauppapaikoilla, tämä tarkoittaa yhtä asiaa: yhtään FCA:n valvomaa toimijaa ei tällä hetkellä ole, joten vastuu riskeistä jää kokonaan sijoittajalle itselleen.
Ratsian kohteiden nimiä ei ole julkistettu.
