Yhdysvallat vaatii valtiolle 61 miljoonan dollarin arvosta Iran-kytköksisiä kryptovaroja
- New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä vaatii takavarikkoon 61 miljoonaa dollaria kryptovaroja Iranin öljyn salakaupasta.
- Kanteen mukaan koko järjestely on kerännyt yli 1,5 miljardia dollaria, joilla väitetään rahoitetun Iranin ydinohjelmaa ja asevoimia.
- Kanteessa nimettyjen kiinalaisyhtiöiden Blessed Trustin ja Hexa Whalen väitetään käyttäneen Binancea varojen pesuun.
- Kanne ei kohdistu Binanceen itseensä, vaikka pörssin rooli Iran-rahavirroissa on ollut toistuvan tutkinnan kohteena.
Syyttäjä väittää varojen kytkeytyvän Iranin öljyn salakauppaan ja kulkeneen Binancen kautta kahden kiinalaisyhtiön avulla.
61 miljoonan dollarin arvosta kryptovaroja on nyt Yhdysvaltain tavoittelemana takavarikkona. Syyttäjän mukaan varat kytkeytyvät rahanpesujärjestelyyn, joka on rahoittanut Iranin raakaöljyn salakauppaa.
Siviilioikeudellinen takavarikkokanne jätettiin 14. syyskuuta, kertoo oikeusministeriön SDNY-toimiston tiedote, josta uutisoi ensin Protos.
Siviilioikeudellinen takavarikko
Siviilioikeudellinen takavarikko kohdistuu itse varoihin, ei henkilöön tai yhtiöön, eikä se edellytä rikostuomiota. Suomen rikosoikeudellisesta menettämisseuraamuksesta poiketen kohteena on omaisuus, jonka väitetään olevan rikoksen tuottamaa hyötyä.
Takavarikoitava 61 miljoonaa dollaria on vain murto-osa koko järjestelyn väitetystä 1,5 miljardin dollarin tuotosta. Syyttäjä sanoo varojen auttaneen rahoittamaan Iranin ydinohjelmaa ja asevoimia, ja takavarikolla Yhdysvallat pyrkii viemään Iranilta nämä voitot.
Kanteessa nimetään kaksi kiinalaista yhtiötä, Blessed Trust ja Hexa Whale, joiden väitetään olleen keskeisessä roolissa varojen siirtämisessä ja hallinnoinnissa.
Syyttäjän mukaan yhtiöt käyttivät Binancea varojen pesuun ja ohjasivat niitä edelleen Iranin hallitukselle ja sen lähipiirille.
Kanne ei kohdistu Binanceen.
Syyttäjä ei väitä pörssin itsensä syyllistyneen väärinkäytöksiin, vaan kohteena ovat varat sekä kaksi kiinalaista yhtiötä.
Väitteet Iranin ja mainittujen yhtiöiden yhteyksistä nousivat julkisuuteen jo helmikuussa, kun Wall Street Journal, Fortune ja New York Times uutisoivat niistä ensimmäistä kertaa.
Toukokuussa Wall Street Journal kertoi, että Iraniin kytkeytyviä varoja on siirtynyt Binancen kautta vielä kuluvanakin vuonna. Lehden mukaan yksi iranilainen rahoittaja siirsi pörssin kautta noin 850 miljoonaa dollaria vuosina 2024–2025.
Yhdysvaltain senaattorit ovat aiemmin syyttäneet Binancea toistuvista rikkomuksista noin kahden miljardin dollarin Iran-kytköksisten siirtojen vuoksi ja kyseenalaistaneet, onko pörssi antanut kongressille harhaanjohtavia tietoja.
Binance on toistuvasti kiistänyt uutisoinnin paikkansapitävyyden ja haastanut Wall Street Journalin oikeuteen. Pörssi nosti kanteensa samana kuukautena, jolloin oikeusministeriö käynnisti oman tutkintansa Binancen kautta kulkeneista Iran-kytköksisistä siirroista.
Nyt jätetty takavarikkokanne on eri prosessi kuin tämä laajempi tutkinta, mutta se asettuu osaksi samaa, helmikuusta jatkunutta viranomaisselvitysten sarjaa Binancen roolista Iran-kytköksisissä rahavirroissa.
Takavarikkokanne on vireillä New Yorkin eteläisen piirin liittovaltion tuomioistuimessa.
