Puolan Zondacrypto-tutkinta laajenee: viides epäilty syytteeseen petoksesta
- Puolan syyttäjät nostivat syytteen Roman Ż:lle, joka on jo viides Zondacrypto-tutkinnassa syytetty.
- Zondacrypton romahdus on jättänyt asiakkaille vähintään 350 miljoonan zlotyn eli noin 94 miljoonan dollarin tappiot.
- Tutkinta on elokuusta lähtien yhdistetty pörssin perustajan Sylwester Suszekin vuoden 2022 katoamisen selvittämiseen.
- Tuomioistuin päättää Ż:n tutkintavankeudesta, vaikka asianajaja Błażej Gazda kiistää pakenemisriskin.
Roman Ż. on jo viides Zondacrypto-tutkinnassa syytetty, ja tutkinta on nyt yhdistetty pörssin kadonneen perustajan tapaukseen.
Viides epäilty on saanut syytteen Puolan Zondacrypto-petostutkinnassa, ja syyttäjät perustelevat tutkintavankeutta miehen suunnitellulla Kiinan-matkalla.
Roman Ż., joka johti aiemmin BitBayta ja jota syyttäjät kuvaavat kadonneen pörssiperustajan Sylwester Suszekin entiseksi liikekumppaniksi, pidätettiin lauantaina Puolan Sleesian alueella.
Häntä syytetään kahdesta rikoksesta, joista toinen on petos. Błażej Gazda, Ż:n asianajaja, kertoo miehen kiistävän syytteet ja antaneen tutkijoille laajan selvityksen tapahtumista.
Syyttäjät eivät ole julkistaneet toista syytekohtaa.
Gazda kertoo Ż:n olleen aiemmin mukana johtamassa BitBayta. Poliisi takavarikoi etsintöjen yhteydessä Zondacryptoon liittyviä arvokkaita kelloja ja asiakirjoja.
Zondacrypto tunnettiin alun perin nimellä BitBay. Pörssi perustettiin vuonna 2014, ja sillä oli yli miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää, kun se vaihtoi nimensä Zondacryptoksi vuonna 2021.
Pörssi lopetti kaupankäynnin huhtikuussa 2026 sen jälkeen, kun asiakkaat alkoivat kertoa jäädytetyistä varoista ja viivästyneistä nostoista, ja tappioiksi on arvioitu vähintään 350 miljoonaa zlotya eli noin 94 miljoonaa dollaria. Zondacrypto oli jo maaliskuun 17. päivänä keskeyttänyt bitcoin-talletukset vedoten markkinoiden volatiliteettiin, ja sen verkkosivusto pimeni pian tämän jälkeen. Viron finanssivalvonnan rahanpesun selvittelykeskus rajoitti brändin takana olevan yhtiön BB Trade Estonia OÜ:n toimilupaa.
Puolan syyttäjät olivat kesäkuuhun mennessä saaneet yli 3 600 rikosilmoitusta, ja tutkintaa on jatkettu ensi vuoteen. Yhdeltä pankkitililtä on tähän mennessä jäädytetty 4 miljoonaa euroa.
Elokuussa syyttäjät yhdistivät Zondacrypto-tutkinnan erilliseen selvitykseen Suszekin katoamisesta. Suszek toimi BitBayn toimitusjohtajana ennen kuin lähti yhtiöstä, ja hän katosi maaliskuussa 2022, muutama kuukausi nimenvaihdoksen jälkeen. Syyttäjien mukaan BitBayn perustamisen ja toiminnan selvittäminen voi auttaa selvittämään, mitä hänelle tapahtui.
Syyttäjät pyytävät Ż:lle tutkintavankeutta sillä perusteella, että mies suunnitteli matkaa Kiinaan ja saattaa paeta maasta.
Gazda kiistää pakenemisriskin.
– Matka oli liikematka, ja asiakkaallani oli paluulippu 13. syyskuuta, Gazda sanoo.
Tuomioistuin päättää, määrätäänkö Ż. vangittavaksi tutkinnan ajaksi.
Ż. ei ole tutkinnan ainoa syytetty. Radosław Piesiewicz, Puolan olympiakomitean puheenjohtaja, on asetettu syytteeseen lahjuksen ottamisesta ja yhden velkojaryhmän suosimisesta muiden kustannuksella pörssin ajautuessa maksukyvyttömäksi, ja hänkin kiistää väärinkäytökset.
Viime viikolla pidätettiin lisäksi kolme muuta henkilöä: sijoittaja Rafał Z., Jaromira W. ja Anna P.
