Tether-rahoittama kryptopörssi Orionx sulkeutuu Chilessä, kun asiakasvaroista paljastui 7 miljoonan dollarin vaje
- Orionx aloitti pysyvän sulkemisensa 3. syyskuuta väärinkäytöstutkinnan paljastettua yli 7 miljoonan dollarin vajeen asiakasvaroissa.
- Pörssi jätti rikosilmoituksen kahta entistä johtajaansa vastaan toistaiseksi toteennäyttämättömistä varojensiirroista.
- Chilen finanssivalvoja CMF ei koskaan myöntänyt Orionxille toimilupaa eikä voi määrätä asiakkaiden korvauksista.
- Tether johti Orionxin rahoituskierrosta vuonna 2025 eikä ole kertonut sijoituksensa nykytilasta.
Chilen finanssivalvoja hylkäsi pörssin toimilupahakemuksen jo kesäkuussa eikä valvonut sen asiakasvarojen säilytystä lainkaan.
Chilessä toimiva kryptopörssi Orionx sulkee ovensa pysyvästi 3. syyskuuta alkaen sen jälkeen, kun väärinkäytöstutkinta paljasti asiakkaiden bitcoin-, ether-, XRP- ja MATIC-saldoissa yli seitsemän miljoonan dollarin vajeen. Vaje löytyi, kun tarkastajat vertasivat pörssin sisäisiä tilikirjoja lohkoketjulta löytyviin varoihin ja havaitsivat, että kirjatut asiakassaldot ylittivät sen, mitä Orionxin hallinnoimissa lompakoissa todella oli.
Pörssi ei ole julkaissut niiden lompakoiden osoitteita, joita vaje koskee, eikä tarkkaa erittelyä omaisuuslajeittain, joten ulkopuoliset tutkijat eivät vielä pysty vahvistamaan laskelmaa itsenäisesti.
Asiakkaiden nostot on edelleen jäädytetty, eikä Orionx voi taata jokaiselle asiakkaalle täyttä varojen palautusta.
– Pyrimme palauttamaan asiakkaille mahdollisimman suuren osan varoista, pörssi totesi tiedotteessaan käynnistäessään korvausprosessin. Sanamuoto ei lupaa täyttä korvausta kenellekään.
Orionx varoitti samassa tiedotteessa, ettei se koskaan pyydä asiakkailtaan yksityisiä avaimia, kaksivaiheisen tunnistautumisen koodeja tai tilisiirtoja puhelimitse, WhatsAppissa tai sosiaalisessa mediassa, sillä sulkemisprosessin aikana huijausyritykset yleistyvät.
Orionx jätti 2. syyskuuta rikosilmoituksen kahdesta entisestä johtajastaan: entisestä toimitusjohtajasta Roberto Zibertistä ja entisestä teknologiajohtajasta Joaquín Díazista. Molemmat olivat olleet perustamassa pörssiä, ja heillä oli etuoikeutettu pääsy sen kryptovarojen säilytysjärjestelmiin.
Ilmoituksessa heitä syytetään luottamusaseman väärinkäytöstä. Sen mukaan Díaziin yhdistetty tili vastaanotti yli 1,5 miljoonaa dollaria 14 siirrossa.
Toinen lompakko puolestaan sai Orionxiin liitetyiltä osoitteilta 187 ETH:ta sekä yli 4,1 miljoonaa USDT:tä ja 200 000 USDC:tä.
Nämä ovat rikosilmoituksen väitteitä, ei oikeuden vahvistamia tosiseikkoja, eikä kumpaakaan entistä johtajaa ole tuomittu mistään rikoksesta.
Zibert ja Díaz ovat torjuneet syytökset ja sanoneet, etteivät koskaan toimineet asiakkaiden etuja vastaan. Paikallislehdet Diario Financiero ja La Tercera ajoittavat kiistanalaiset siirrot vuosien 2018 ja 2022 välille.
Tether johti Orionxin A-sarjan rahoituskierrosta kesäkuussa 2025 osana strategiaa laajentaa stablecoin- ja maksuinfrastruktuuriaan Chilessä, Perussa, Meksikossa ja Kolumbiassa.
Summaa ei julkistettu, eikä Tether ole kertonut, säilyttikö se sijoituksensa, oliko sillä hallituspaikka ja osallistuiko se säilytyksen valvontaan pörssin ajautuessa kriisiin.
Chilen finanssivalvoja CMF vahvisti 4. syyskuuta, ettei Orionx ollut koskaan rekisteröity tai valtuutettu maan fintech-lain nojalla ja ettei valvoja ollut koskaan seurannut pörssin toimintaa. CMF hylkäsi Orionxin toimilupahakemuksen jo 19. kesäkuuta, minkä jälkeen pörssi sai siirtymäjärjestelyn nojalla enää vain saattaa loppuun jo avoinna olleet toimeksiannot, ei aloittaa uutta säänneltyä liiketoimintaa.
Valvoja sanoi, ettei sillä ole toimivaltaa määrätä Orionxia palauttamaan asiakkaiden varoja. Se kehotti vahinkoa kärsineitä asiakkaita viemään vaatimuksensa Chilen tuomioistuimiin tai toimittamaan todisteita syyttäjille.
