Brasilian poliisi iski PCC-kartellin 2 mrd$:n kryptorahanpesuverkostoon
- Operaatio Exchangen aikana yli 50 poliisia pani täytäntöön 24 tuomioistuimen määräystä (13 etsintä-, 11 pidätysmääräystä) São Paulossa.
- Verkosto pesi lähes 2 mrd$ ja kytketään PCC-rikollisryhmään.
- Koordinoimaton OFAC-nimeäminen paljasti ratsian, ja avainepäilty Shimada ehti paeta.
- Florida-putkeen kytketty epäilty saatiin kiinni, mutta yhtään kryptopörssiä ei ole yhdistetty juttuun.
Koordinoimaton yhdysvaltalainen pakotepäätös vuoti ratsian etukäteen, ja verkoston avainhahmo ehti kadota ennen kuin poliisi pääsi paikalle.
Ratsia lähti liikkeelle etuajassa. Kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotehallinto OFAC nimesi kaksi brasilialaisepäiltyä heinäkuun 1. päivänä, Brasilian liittovaltion poliisi joutui toimimaan ennen suunniteltua aikataulua – ja yksi verkoston avainhahmoista ehti kadota.
Operaatio "Exchange" käynnistyi perjantaina São Paulon osavaltiossa. Yli 50 poliisia pani täytäntöön 13 etsintä- ja takavarikkomääräystä sekä 11 pidätysmääräystä, yhteensä 24 määräystä.
Kohteena oli rahanpesuverkosto, joka poliisin mukaan liikutteli varoja "jäsennellyn järjestelmän kautta laittomilla kryptovaluuttasiirroilla ja käteiskuljetuksilla". Viranomaisten arvion mukaan ryhmä pesi lähes 2 mrd$ sekoittamalla käyttäjien välisiä siirtoja, suuria pankkitapahtumia ja käteistä. Rahat kytketään Brasilian suurimpaan järjestäytyneeseen rikollisryhmään Primeiro Comando da Capitaliin (PCC).
Pakote vuoti operaation
Jutun ydin ei ole itse verkosto vaan sen ympärillä pettänyt kansainvälinen koordinaatio. OFAC nimesi heinäkuun 1. päivänä epäillyt Victor Henrique de Oliveira Shimadan ja Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveiran. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kuvasi Shimadaa "keskeiseksi lenkiksi", joka auttoi pesemään yli 30 miljoonaa dollaria PCC:n lukuun ja siirtämään varoja Floridasta takaisin Brasiliaan.
OFACin nimeäminen oli tarkoitettu katkaisemaan verkoston rahavirrat, mutta samalla se varoitti kohteitaan. Nunes Henrique de Oliveira, joka kytketään niin kutsuttuun Florida-putkeen, saatiin kiinni, mutta Shimada on nyt karkuteillä.
Poliisipäällikkö Andrei Rodrigues vahvisti, ettei OFACin päätöksen ja operaatio Exchangen välillä ollut koordinaatiota ja että poliisi joutui aikaistamaan iskuaan.
– Jos tätä nimeämistä ei olisi tehty, lopputulos olisi ehkä ollut toinen ja olisimme voineet paikantaa tämän henkilön. Tutkinnallemme aiheutui vahinkoa, hän sanoi lehdistötilaisuudessa.
Yhtään kryptopörssiä ei toistaiseksi ole yhdistetty järjestelyyn, ja tutkinta jatkuu. Miten kaksi liittolaista päätyi astumaan toistensa varpaille juuri ratkaisevalla hetkellä?
Osittain syy on taustassa. Trumpin hallinto luokitteli PCC:n ja Comando Vermelhon terroristijärjestöiksi (SDGT) toukokuussa. Ulkoministeri Marco Rubio totesi, että ryhmät "komentavat tuhansia jäseniä ja ovat toteuttaneet raakoja hyökkäyksiä brasilialaisia poliiseja, viranomaisia ja siviilejä vastaan".
Krypto oli tässä vain työkalu, ei päämäärä. BTC noteerattiin uutisen aikaan noin 62 462 $ ja ETH noin 1 751 $, mutta hinnat eivät heijastaneet lainkaan sitä draamaa, joka tutkinnan kulisseissa oli juuri tapahtunut. Jää nähtäväksi, saadaanko Shimada kiinni ja korjataanko pakote- ja poliisityön välinen kitka ennen seuraavaa iskua.
Uutisen raportoi bitcoin.com-sivuston toimittaja Sergio Goschenko.
