Ghana ja Britannia jäljittivät 15,1 miljoonaa dollaria huijausrahaa lähes 20 ketjun läpi
- Ghanan EOCO ja Britannian NCA takavarikoivat yhdessä 15,1 miljoonan dollarin kryptovarat ylikansalliselta huijausrenkaalta.
- Huijaus naamioitui tehtäväalustaksi, mutta toimi kiinalais-malesialaisen rikollisjärjestön rahanpesukanavana.
- Chainalysisin data antoi tutkijoille mahdollisuuden seurata varoja lähes 20 eri lohkoketjussa.
- Varat realisoitiin ja siirrettiin Ghanan hallinnoimalle erillistilille, josta osa palautetaan brittiuhreille.
Sama läpinäkyvyys, joka tekee kryptohuijauksista mahdollisia, kääntyi tällä kertaa rikollisia vastaan. Chainalysisin työkalut antoivat Ghanan ja Britannian tutkijoille yhteisen näkymän ketjuihin, ja Complycrypton ja Zodia Custodyn kautta hoidettu realisointi sekä erillistili tekivät jäljityksestä konkreettista.
Kryptovaluuttojen läpinäkyvyydestä puhutaan yleensä huijausten yhteydessä. Sama ominaisuus kääntyi nyt rikollisia vastaan. Ghanan ja Britannian viranomaiset takavarikoivat yhdessä noin 15,1 miljoonaa dollaria ylikansalliselta sijoitushuijaukselta, joka oli pettänyt tuhansia uhreja molemmissa maissa.
Huijaus näytti päältä päin tavalliselta verkkoalustalta. Käyttäjät suorittivat alustalla tehtäviä ja näennäisiä ostoja, keräsivät palkkiopisteitä ja näkivät tilillään kasvavia saldoja.
Todellisuudessa alusta oli kiinalais-malesialaisen rikollisjärjestön kulissi. Se kanavoi uhrien rahat kryptovaluuttoihin ja pesi ne lohkoketjun kautta.
Tutkinta lähti liikkeelle, kun kryptopörssi OKX:n valvontatiimi havaitsi epätavallista liikennettä ja ilmoitti siitä Europolille. Tapaus eteni Britannian National Crime Agencylle, joka tunnisti rahavirtojen johtavan rajojen yli. Virasto jäljitti huijauksen toimintakeskukset ja konttorit Ghanaan asti.
Sama data molemmissa maissa
Ratkaisevaa oli, että viranomaiset eivät enää lähetelleet toisilleen raportteja. Ne katsoivat samaa lohkoketjudataa reaaliajassa. Chainalysisin työkalujen avulla EOCO:n ja NCA:n tutkijat näkivät, että erilliseltä näyttäneet lompakot olivat osa yhtä koordinoitua verkostoa.
Riittikö hajauttaminen katkaisemaan jäljen? Varat oli levitetty lähes 20 eri lohkoketjuun, ja rikolliset olivat muuntaneet osan saaliista dogecoiniksi hämärtääkseen omistuksiaan.
Jäljitys paljasti silti todella tarkan kokonaisuuden, joka vastasi noin 119 bitcoinia, 93 ethereumia ja 2,85 miljoonaa USDT:tä. Hajauttaminen ei siis riittänyt, kun viranomaisilla oli sama näkymä ketjuihin. Tapauksen yksityiskohdat raportoi alun perin bitcoin.com news.
Raymond Archer, EOCO:n johtaja, käytti ensin 14 vuorokauden hallinnollista jäädytystä jäädyttääkseen tilit. Vasta sen jälkeen hän haki muodollisen tuomioistuimen päätöksen jäädytyksen jatkamiseksi.
– Petosten kaltaisten uusien uhkien muuttuva luonne vaatii uudenlaista kumppanuutta, joka rakentuu tiedustelutiedon jakamiselle ja kehittyneille työkaluille, Archer sanoo.
Takavarikon jälkeen varat realisoitiin kahden yksityisen kumppanin avulla: Complycrypto hoiti realisoinnin ja säilytyspalvelu Zodia Custody varojen säilytyksen. Saadut 15,1 miljoonaa dollaria siirrettiin Ghanan viranomaisten hallinnoimalle erillistilille, jolta uhrien korvaukset on tarkoitus jakaa.
Uhrien seulonta on parhaillaan käynnissä. Huijaus oli pettänyt tuhansia ihmisiä molemmissa maissa, ja osa varoista on määrä palauttaa Britanniaan korvauksiksi brittiuhreille. Toistaiseksi tarkkaa palautusaikataulua ei ole kerrottu.
Tapaus muistuttaa, että lohkoketju ei unohda. Sama avoin tilikirja, joka houkuttelee rikollisia nopean rahanpesun toivossa, jättää myös pysyvän jäljen tutkijoille. Jää nähtäväksi, yleistyykö tämänkaltainen rajat ylittävä forensiikkayhteistyö muissakin maissa.
