OFAC pakotti neljä iranilaista kryptopörssiä – mukana maan suurin Nobitex
- OFAC lisäsi neljä iranilaista kryptopörssiä SDN-pakotelistalle 2. kesäkuuta 2026.
- Kohteina Nobitex, Wallex, Bitpin ja Ramzinex, joista Nobitex hoiti yli puolet maan kryptovirroista.
- Perusteena olivat pakotteiden kiertäminen ja maksut Iranin vallankumouskaartiin ja Hamasiin kytketyille toimijoille.
- Eurooppalaisten suora altistus on matala, mutta EU-pörssejä ja Tetheriä uhkaa sekundäärisanktioriski.
Pakotteet katkaisevat kohteiltaan pääsyn dollarijärjestelmään, mutta varsinainen riski eurooppalaisille on välillinen. EU-pörssien ja Tetherin on nyt seulottava uudet merkinnät, tai ne altistuvat välillisille pakoteriskeille.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotevirasto OFAC nimesi 2. kesäkuuta neljä iranilaista kryptopörssiä osana "Economic Fury" -nimellä kulkevaa kampanjaa. Kohteena oli koko maan kryptoinfran kärki, ei yksittäinen toimija.
Listalle päätyivät Nobitex, Wallex, Bitpin ja Ramzinex. Nobitex on Iranin ylivoimaisesti suurin pörssi, ja sen kautta kulki vuonna 2025 yli puolet maan kryptovirroista.
Wallexin osuus oli noin 12 ja Bitpinin noin 10 prosenttia. Teheranissa 2018 perustettu Ramzinex on käsitellyt elinaikanaan yli 2,45 miljardin dollarin transaktiot.
Pörssit lisättiin SDN-pakotelistalle, mikä käytännössä sulkee niiltä pääsyn dollarijärjestelmään. Oikeusperustana olivat presidentin asetukset E.O. 13224 ja E.O. 13902, joista ensimmäinen kohdistuu terrorismin rahoitukseen ja jälkimmäinen Iranin rahoitussektoriin.
Miksi juuri kryptopörssit? OFAC:n mukaan ne toimivat reittinä pakotteiden kierrolle ja terrorin rahoitukselle.
– Iran on kääntynyt kryptovaluuttoihin rahoittaakseen toimintaa, jonka tavanomainen pankkijärjestelmä torjuu, sanoo Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent tiedotteessa.
Maksuja kohdistettiin viraston mukaan Iranin vallankumouskaartiin eli IRGC:hen, sen lähipiirin kiristysohjelmalompakoihin sekä Hamasiin. Nobitex liikutti satoja miljoonia stablecoineja eli arvonsa dollariin sitovia vakaarahoja Iranin keskuspankille viime kesän sodanaikaisten nettikatkojen aikana.
Stablecoinit ovat tässä kuviossa olennaisia. Kun kansainväliset pankkiyhteydet on katkaistu, dollariin sidottu vakaaraha tarjoaa Iranille tavan liikuttaa arvoa rajojen yli ilman perinteistä pankkiverkostoa. Juuri siksi virasto kohdistaa iskunsa pörsseihin, jotka muuntavat paikallisen valuutan ja krypton toisikseen.
OFAC nimesi myös henkilöitä. Listalle päätyivät Nobitexin puheenjohtaja ja entinen toimitusjohtaja Amir Hossein Rad, nykyinen toimitusjohtaja Seyed Ali Khoee ja kaksi muuta perustajaa.
Iranin kryptoekosysteemin kooksi arvioitiin 7,78 miljardia dollaria vuonna 2025. OFAC kertoo jäädyttäneensä lähes 500 miljoonan dollarin edestä regiimiin kytkettyä kryptoa.
Nobitex itse koki kesäkuussa 2025 noin 90 miljoonan dollarin hakkeroinnin. Sen takana oli kyberturvallisuustutkijoiden mukaan Israeliin liitetty Predatory Sparrow -ryhmä. Yksittäisiä lompakko-osoitteita virasto ei toistaiseksi julkaissut.
Mitä tämä merkitsee Euroopasta katsoen? Suora altistus on matala, sillä kyse on kotimaisista iranilaispörsseistä, joilla on melko vähän eurooppalaisia käyttäjiä.
Sekundäärisanktioriski on silti aito. Eurooppalaisten pörssien ja Tetherin – jonka USDT kiersi Nobitexin kautta – on nyt seulottava tuoreet SDN-merkinnät transaktioistaan.
Käytäntö on suoraviivainen mutta työläs. Jokaisen lompakko-osoitteen ja vastapuolen täytyy täsmätä päivittyvää pakotelistaa vasten, ja erehdys voi katkaista yhtiön omat dollariyhteydet. Yhdysvaltain pakotteilla on ulkomailla painoarvoa nimenomaan siksi, että dollarijärjestelmästä ulos jäänti maksaa enemmän kuin yksittäinen iranilaisasiakas tuottaa.
Pakotteet ovat osa Yhdysvaltain ja Iranin kiristynyttä jännitettä, joka näkyy myös laajemmassa riskivälttelyssä. Jää nähtäväksi, seuraavatko EU ja muut kumppanit perässä omilla merkinnöillään.
