Bessent: "Otimme lompakot pois" – Yhdysvallat takavarikoi miljardilla Iranin kryptoa
- Valtiovarainministeri Scott Bessent vahvisti 29.5. kumulatiivisen takavarikon nousseen miljardiin dollariin.
- Tether jäädytti huhtikuun 24. päivänä 344 miljoonan dollarin USDT-saldot kahdesta Iranin keskuspankkiin liitetystä Tron-lompakosta.
- Treasuryn 19.5. tiedote SB0502 lisäsi SDN-listalle Amin Exchangen johdon, kahdeksan etufirmaa ja 19 varjotankkeria.
- Hormuzin maksuviranomaisen sanktiointi tuo digitaaliset varat ensi kertaa nimenomaisesti OFAC:n pakotevaroituksen piiriin.
Yhdysvaltain valtiovarainministeri ilmoitti kynnysluvun, johon päästiin sarjalla Tether-jäädytyksiä, kryptopörssien SDN-listauksia ja Hormuzin tullien sanktiointia. Yhdysvaltojen pakotekoneisto nojaa yhä vahvemmin yhdysvaltalaisen stablecoin-liikkeellelaskijan tekniseen jäädytyskykyyn.
Lompakon omistaja ei välttämättä vielä tiedä menettäneensä saldonsa. Tällä kuvalla Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent avasi Iranin vastaisen pakotekampanjan uuden vaiheen Reagan National Economic Forumissa ja Fox Businessin haastattelussa perjantaina 29. toukokuuta.
– Uskoakseni olemme takavarikoineet noin miljardin dollarin verran heidän kryptojaan. Otimme lompakot suoraan pois. Osa heistä saattaa parhaillaan näpytellä avaintaan tietämättä, että lompakko on jo viety, Bessent sanoi.
Miljardin kynnys ei syntynyt yhdessä operaatiossa, vaan kumulatiivisesti runsaan kuukauden aikana. Huhtikuun 24. päivänä stablecoin-liikkeellelaskija Tether jäädytti yhteensä 344 miljoonan dollarin USDT-saldot kahdesta Tron-verkon lompakosta, joista 213 miljoonaa oli yhdessä ja 131 miljoonaa toisessa.
OFAC lisäsi samana päivänä SDN-listalle osoitteet TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9 ja TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81. Molemmat oli liitetty Iranin keskuspankkiin ja vallankumouskaartin Qods-joukkoihin.
Huhtikuun loppuun mennessä Treasuryn kumulatiivinen luku oli noussut noin 500 miljoonaan dollariin. Loppuosa miljardista kertyi toukokuun aikana.
Amin Exchange ja kahdeksan etufirmaa
Treasuryn 19. toukokuuta julkaisema tiedote SB0502 nimeltään "Economic Fury Targets Networks Generating Billions for Iran's Terrorist Regime" laajensi listausta. Pakotteiden kohteeksi joutui Amin Exchangen omistaja Yousef Ebrahimi, yhtiön toimitusjohtaja ja vallankumouskaartin entinen upseeri Samad Nemati sekä rahanvaihtaja Ali Hazrati Chakherlo.
Listalle päätyivät myös Mahmoud Ebrahimi, Ebrahimi & Associates Partnership Co. ja kahdeksan etufirmaa Kiinassa, Hongkongissa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Lisäksi sanktioitiin 19 varjolaivaston tankkeria.
Teknisesti kuva on hyvin keskittynyt: suurin osa takavarikoidusta arvosta liikkuu Tronin TRC20-verkossa USDT:nä. Chainalysisin ja TRM Labsin 8. toukokuuta julkaisemien lukujen mukaan mustalla listalla on 328 Tether-osoitetta, joissa makaa jäädytettynä 505,91 miljoonaa dollaria.
– Tether on käytännössä operatiivinen pullonkaula tässä operaatiossa, kuvaa Chainalysisin tutkijaryhmä huhtikuun analyysissaan.
Kryptopörssi ensi kertaa nimettynä kohteena
Iranin pakotekone on aiemmin keskittynyt yksittäisiin lompakoihin ja luonnollisiin henkilöihin. Nyt SDN-listalle pannaan kokonainen kryptopörssi. Britanniassa rekisteröity Zedcex, kaupallisesti tunnetumpi nimellä Zedxion, lisättiin listalle tammikuussa 2026 vallankumouskaartin yhteyksien perusteella.
TRM Labs jäljitti noin miljardin dollarin arvoiset liikkeet Zedcexin läpi. Mukana on yhteyksiä iranilaiseen Nobitex-pörssiin. Miten kaukana on seuraava kryptopörssi, joka päätyy SDN-listalle?
SDN-lista (Specially Designated Nationals)
OFACin ylläpitämä lista henkilöistä, yhtiöistä ja varoista, joiden kanssa yhdysvaltalaisilla toimijoilla on kielto asioida. Listaus jäädyttää listattujen Yhdysvaltain lainkäyttöalueella olevat varat ja altistaa kolmannet osapuolet toissijaisille pakotteille, jos ne jatkavat asiointia.
Hormuzin tullit pakotteen piiriin
Iran on rajoittanut Hormuzin salmen läpi kulkevien alusten liikennettä helmikuun 28. päivästä alkaen. Toukokuun 5. päivänä perustettu Persian Gulf Strait Authority alkoi periä jopa kahden miljoonan dollarin tullimaksuja alusta kohden. Treasury asetti viranomaisen sanktioiden piiriin ja julkaisi erillisen OFAC-alertin.
Alertissa todetaan, että tullien maksaminen joko fiat-rahalla tai digitaalisilla varoilla altistaa maksajan pakotevastuulle. Linja tuo stablecoinit ja muut kryptomaksut ensi kertaa nimenomaisesti tähän yhteyteen.
Suomi-kulma ja MiCA-konteksti
Mitä tämä tarkoittaa suomalaisille kryptotoimijoille? Asia koskettaa kahden kanavan kautta. Finanssivalvonta on muistuttanut MiCA-luvanhaltijoita EU:n Iran-pakotteista aiemmissa valvontatiedotteissaan.
Tether ei toimi MiCA-luvalla EU:ssa. Yksi yhdysvaltalainen stablecoin-liikkeellelaskija muodostaa selvän tukipilarin pakoteoperaatiolle – ilman MiCA-lupaa EU:ssa. Jää nähtäväksi, miten ESMA ja kansalliset valvojat suhtautuvat lupavaatimuksiinsa, kun saman stablecoinin pakkojäädytykset toimivat geopoliittisen kampanjan instrumenttina.
