Britannia asetti pakotteisiin 18 Venäjään kytkeytyvää kryptotoimijaa – mukana ruplapohjainen stablecoin
- FCDO listasi 26.5. yhteensä 18 kryptotoimijaa, pankkia ja yksilöä Venäjään liittyvistä sanktioiden kiertoverkostoista.
- Kohteena ovat muun muassa EXMO Exchange, Huobi Global S.A., Rapira Group, Bitpapa ja Grinex sekä Kreml-yhteyteen liitetty A7-verkosto.
- Britannia sovelsi Regulation 17A:ta kryptopörsseihin ensimmäistä kertaa, mikä velvoittaa VASP-toimijat jäädyttämään kryptovarat ja katkaisemaan selvitysketjut.
- Chainalysis liittää A7-verkostoon Kirgisiassa liikkeelle lasketun A7A5-ruplastablecoinin, jonka ensimmäisen vuoden vaihtovolyymi oli 93 miljardia dollaria.
Iso-Britannia ulotti pakotteet ensimmäistä kertaa suoraan kryptopörsseihin, OTC-välittäjiin ja stablecoin-liikkeellelaskijoihin. A7-verkoston on todettu toimivan Kremlin sotahankintojen rahoituskanavana, ja sen ruplapohjainen stablecoin keräsi ensimmäisenä vuonna 93 miljardin dollarin vaihdon.
Yvette Cooper, Britannian ulkoministeri, allekirjoitti pakotelistan, joka sisältää harvinaisen tarkkaa tietoa siitä, miten Venäjä on rakentanut kryptopohjaisia maksukanavia länsisanktioiden ohi. Britannian ulkoministeriö FCDO julkaisi paketin tiistaina 26. toukokuuta, ja sanktiot astuivat voimaan välittömästi.
Listalle päätyi 18 kryptopörssiä, maksupalveluntarjoajaa, pankkia ja yksilöä, jotka viranomaiset liittävät niin sanottuun A7-verkostoon. Mukana ovat EXMO Exchange Limited, Rapira Group LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Huobi Global S.A., Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Arvix Limited Liability Company, Sooty Ltd, Aifory LLC, Alistera Limited, OJSC Virtual Asset Issuer ja OJSC State Brokerage Company.
– Jos Kreml luulee voivansa väistää pakotteemme piiloutumalla kryptoverkostoihin ja varjorahoitusjärjestelmiin, se on pahasti väärässä, sanoo Britannian ulkoministeri Yvette Cooper.
A7-haaraan on niputettu erikseen muutamia keskeisiä henkilöitä: Liran Cohen, Igor Gorin ja Irina Akopyan, joita viranomaiset pitävät verkoston avainoperaattoreina. Viranomaisten mukaan verkosto siirtää rahaa Kirgisian kautta, rahoittaa sotahankintoja ja prosessoi öljykauppojen tuottoja.
Regulation 17A laajenee pörsseihin
Pakotekierroksessa olennaisempaa kuin yksittäiset nimet on käytetty oikeudellinen työkalu. Tutkimusyhtiö Elliptic kuvaa pakettia yhdeksi Britannian tähän asti laajimmista kryptotoimijoihin kohdistuneista pakotekokonaisuuksista. Yhtiön mukaan FCDO sovelsi Regulation 17A:ta kryptopörsseihin nyt ensimmäistä kertaa.
Säännös laajentaa Britanniassa toimivien VASP-toimijoiden velvoitteita selvästi. Chainalysis toteaa, että säännös katkaisee kirjeenvaihtopankkisuhteet. Toistaiseksi sovellus rajoittuu kahteen pörssiin, mutta kaikki siirrot, joissa nimetty taho on osallisena, rajoittuvat välittömästi.
Regulation 17A (UK Russia sanctions)
Britannian pakoteasetuksen pykälä, joka pakottaa virtuaaliomaisuuspalveluntarjoajat jäädyttämään listattujen tahojen kryptovarat ja katkaisemaan niihin liittyvät selvitysketjut. Tähän asti sitä on sovellettu pankkeihin, ei pörsseihin.
A7A5 ja 93 miljardin dollarin ruplastablecoin
Lisäkerroksen tuo stablecoin-infrastruktuuri. Chainalysis liittää A7-verkoston A7A5-nimiseen ruplapohjaiseen stablecoiniin, joka on laskettu liikkeelle Kirgisiassa. Sen ensimmäisen toimintavuoden vaihtovolyymi oli 93 000 000 000 dollaria.
Elliptic puolestaan tunnistaa OJSC Virtual Asset Issuerin USDKG-stablecoinin liikkeellelaskijaksi. Sama analyysi yhdistää aiemmin pakotetun Garantex-pörssin seuraajan Grinexin A7A5:n vaihdantaan. Voiko Bryssel jättää huomiotta sen, että ruplastablecoin liikutti vuodessa enemmän rahaa kuin moni keskisuuri kansallinen maksujärjestelmä?
Suomalaiset CASP-toimijat tarkistuslistalla
Suomi soveltaa EU-pakotteita, joten brittilistaus ei automaattisesti sido kotimaisia toimijoita. Käytännössä Britannian päätökset ovat kuitenkin usein ennakoineet EU:n seuraavien pakotepakettien sisältöä, ja unionin 18. pakotekierros on parhaillaan valmistelussa.
Suomalaisille MiCA-rekisteröidyille CASP-toimijoille tämä tarkoittaa työtä jo nyt. Coinmotionin, Northcrypton ja muiden Finanssivalvonnan listalla olevien pörssien on käytävä asiakaskuntansa ja transaktiohistoriansa läpi uusien osoitteiden osalta, koska EU-listaus voi seurata viikoissa.
Finanssivalvonta ei ole antanut uutta erillisohjeistusta rahanpesun torjunnasta. Jää nähtäväksi, miten nopeasti A7A5:n kaltaiset stablecoin-rakenteet päätyvät myös EU:n sanktiopuolen kohteiksi, kun MiCA-valvonnan ensimmäinen täysi soveltamiskausi käynnistyy heinäkuun alussa.
