Binance joutuu uuteen pakotetutkintaan — senaattori vaatii vastauksia Iran-yhteyksistä

Yhdysvaltain senaattori Richard Blumenthal lähetti perjantaina 17.4. uudet kirjeet oikeusministeriölle (DOJ) ja valtiovarainministeriön rahoitusrikosten valvontayksikölle (FinCEN) vaatien selvitystä Binance-pörssin Iran-yhteyksistä ja compliance-monitorien tilanteesta. Tutkinta on jatkoa helmikuussa käynnistettyyn kyselyyn ja koskee maailman suurinta kryptopörssiä.

Monitorit ja erottamiset

Fortunen mukaan Blumenthalin kirjeet keskittyvät kahteen Binanceen vuonna 2024 asetettuun monitoriin, joista toinen raportoi DOJ:lle ja toinen FinCENille. Monitorit asennettiin vuoden 2023 sovintosopimuksen yhteydessä, joka johti toimitusjohtaja Changpeng Zhaon (CZ) eroon. Blumenthal vaatii tietoa monitorien nykytilanteesta ja siitä, mitä ne ovat tehneet varmistaakseen Binancen compliance-ohjelman uudistuksen.

Tutkintaan liittyy erityisen ongelmallinen yksityiskohta: useita medialähteitä on raportoinut, että Binance erotti sisäisiä tutkijoita, jotka olivat varoittaneet johtoa yli miljardin dollarin virtauksista Iran-yhteyksiin liittyvissä lompakoissa. Binance on todennut erottamisten johtuneen muista syistä.

Binancen puolustus

Binance on johdonmukaisesti kiistänyt rikkomukset. Helmikuussa 2026 julkaisemassaan lausunnossa pörssi totesi suorittaneensa sisäisen selvityksen, jossa ei löytynyt "näyttöä sovellettavien pakotelainsäädäntöjen rikkomisesta". Bitcoinist-median mukaan Binance esitti useita tilastoja edistymisestään: pakotteiden alainen altistus suhteessa kokonaiskaupankäyntivolyymiin laski 0,284 prosentista (tammikuu 2024) 0,009 prosenttiin (heinäkuu 2025) — 96,8 prosentin lasku. Neljän suuren iranilaisen kryptopörssin kautta kulkenut transaktiovolyymi laski 4,19 miljoonasta dollarista (tammikuu 2024) 1,1 miljoonaan dollariin (tammikuu 2026).

Blumenthalin aiemmat vaatimukset

Senaattori on aiemmin vaatinut Binancea paljastamaan tarkat päivämäärät sille, milloin Iran-yhteydet havaittiin, milloin niistä ilmoitettiin viranomaisille ja milloin tilit suljettiin. Blumenthal asetti 14. huhtikuuta takarajaksi asiakirjojen toimittamiselle. Toistaiseksi ei ole julkistettu, toimittiko Binance pyydetyt tiedot.

Laajempi yhteys

Tutkinta osuu ajallisesti Hormuzinsalmen kriisin keskelle, jossa Yhdysvallat ylläpitää merisaartoa Iraniin ja kryptovaluuttoja käytetään todistetusti pakotekierron välineenä. Kryptolehti raportoi 17.4. pakotteiden alaisen venäläisen Grinex-pörssin hakkeroinnista — tapaus, joka alleviivaa, kuinka sääntelyn ulkopuolella toimivat alustat ovat haavoittuvia sekä ulkoisille hyökkäyksille että sisäisille riskeille.

Binancen tapauksessa kyse on laajemmasta periaatekysymyksestä: riittääkö maailman suurimman kryptopörssin itseraportoitu edistyminen, vai tarvitaanko riippumaton vahvistus monitorien kautta? Pörssin omat tilastot osoittavat dramaattista parannusta — mutta samat tilastot tulevat taholta, jota tutkitaan. Monitorien tehtävä on juuri tämän ristiriidan ratkaiseminen: ne ovat ulkopuolisen silmäpari, jonka raporteilla viranomaiset voivat arvioida edistyksen todenmukaisuutta.

Blumenthalin viesti on selkeä: luottamus vaatii todisteet, ja niiden on tultava muualta kuin tutkittavalta itseltään.