Pörssit jäädyttävät MEXC-talletuksia jo ennen FinCENin kiellon voimaantuloa
- Star Xu pyysi lauantaina X:ssä käyttäjiä välttämään suoria siirtoja MEXC:ltä OKX:lle.
- MEXC:ltä OKX:lle lähetettyjä TRC20- ja ERC20-muotoisia USDT-talletuksia on merkitty ja jäädytetty.
- Lisätarkastuksista raportoidaan myös Binancessa ja Gatessa, eikä Bitget Wallet enää hyväksy MEXC-varoja kortin lataukseen.
Käyttäjien MEXC-talletuksia on jäädytetty OKX:ssä ja tarkastettu Binancessa ja Gatessa, vaikka FinCENin määräys ei ole vielä voimassa.
OKX:n perustaja Star Xu pyysi lauantaina X:ssä käyttäjiä välttämään toistaiseksi suoria siirtoja MEXC-pörssistä OKX:lle.
Pyyntöä edelsi OKX:n oman valvonnan tiukentaminen. Crypto Briefing kertoo, että pörssi on ottanut MEXC:hen liittyville varoille käyttöön riskitarkastuksia, jotka muistuttavat pakotteiden yhteydessä tehtäviä tarkastuksia.
Käyttäjät ovat raportoineet, että MEXC:ltä OKX:lle lähetettyjä USDT-talletuksia on merkitty epäilyttäviksi ja jäädytetty. Ongelmia on ollut sekä Tronin TRC20- että Ethereumin ERC20-versiossa, eikä verkolla näytä olevan merkitystä, sillä tarkastukset kohdistuvat korkean riskin osoitteisiin.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahanpesun torjuntayksikkö FinCEN antoi perjantaina määräyksen, joka kieltää yhdysvaltalaisia rahoituslaitoksia lähettämästä varoja MEXC:lle tai vastaanottamasta niitä sieltä.
CoinDesk kertoo, että määräys astuu voimaan vasta 30 päivän kuluttua siitä, kun se on julkaistu Federal Register -virallislehdessä.
FinCEN nojasi määräyksessään Yhdysvaltain Venäjään liittyvää rahanpesua torjuvan lain pykälään 9714. CoinDeskin mukaan MEXC on suurin pörssi, johon pykälää on sovellettu, ja aiemmat kohteet Bitzlato ja PM2BTC olivat paljon pienempiä.
Wu Blockchainin mukaan myös Binanceen ja Gateen MEXC:ltä varoja siirtäneiden käyttäjien talletuksia on tarkastettu tavallista tarkemmin. Osa talletuksista odottaa vahvistusta, osa päätöstä varojen palauttamisesta, eivätkä vastaanottavat pörssit ole kertoneet, milloin tarkastukset päättyvät.
Wu Blockchain kertoo myös, että Bitget Wallet on vahvistanut, ettei se enää hyväksy MEXC:ltä peräisin olevia varoja korttinsa lataamiseen. Rajoitus koskee vain korttia, ei lompakon muita siirtoja.
Vastaavaa on nähty ennenkin. Blockonomi kertoo, että Bybit alkoi toukokuussa seuloa HTX:ään liittyviä siirtoja Britannian asetettua Venäjän rahoitusverkostoihin liittyviä pakotteita, ja asiakkailta saatettiin tuolloin vaatia tiliotteita ja selvitys varojen alkuperästä.
Blockonomin mukaan Bitget otti elokuussa vaiheittain käyttöön rajoituksia, jotka koskivat useita pakotelistoille lisättyjä pörssejä ja maksualustoja.
MEXC sanoo tiedotteessaan toimivansa normaalisti ja vakuuttaa, että käyttäjien varat ovat turvassa. Pörssi on käynnistänyt riippumattoman selvityksen siitä, miten se torjuu rahanpesua ja valvoo pakotteiden noudattamista, ja luvannut keskustella FinCENin ja muiden viranomaisten kanssa.
Yksikään pörssi ei ole ilmoittanut estävänsä kaikkia MEXC-siirtoja, eikä jäädytysten kohteeksi joutuneiden käyttäjien määrää tiedetä.
