CFTC haastoi Cash FX Groupin oikeuteen 950 miljoonan dollarin valuuttahuijauksesta
- CFTC haastoi Cash FX Groupin ja kolmea yksityishenkilöä oikeuteen yli 950 miljoonan dollarin sijoituspetoksesta.
- Yhtiö lupasi jopa 15 prosentin viikkotuottoja tekoälyn ja algoritmien hoitamalla kaupankäynnillä, mutta todellista kaupankäyntiä oli viraston mukaan vain vähän.
- CFTC arvioi osallistujien menettäneen vähintään 406 miljoonaa dollaria.
- Kanne osuu ajankohtaan, jolloin Yhdysvaltain kryptosääntely on muutenkin liikkeessä Clarity-lain kaaduttua senaatissa.
Valvontaviranomaisen mukaan yhtiö kavalsi suurimman osan varoista ja peitti jäljet väärennetyllä kirjanpidolla.
Yli 950 miljoonaa dollaria sijoittajien rahaa valui väitettyyn valuuttakaupan pyramidihuijaukseen, joka naamioitiin tavalliseksi vähittäissijoittajien yhteissijoitusrahastoksi. Yhdysvaltain hyödykefutuurikauppakomissio CFTC nosti perjantaina 25. syyskuuta kanteen Floridan keskisen piirin liittovaltion piirituomioistuimessa Cash FX Groupia, markkinointiyhtiö The Conversion Prosia ja kolmea yksityishenkilöä vastaan. Osallistujia palkittiin uusien sijoittajien värväämisestä, mikä on monitasomarkkinoinnille tyypillistä.
Kanteen vastaajina ovat Cash FX Groupin toimitusjohtaja Huascar Jose Lopez Castillo Brasiliasta sekä markkinointiyhtiö The Conversion Pros ja sen toimitusjohtaja Ronald Pope Oregonista. Kolmas vastaaja on Justin Halladay Floridasta.
Vastaajat lupasivat, että rahat sijoitetaan valuuttamarkkinoille ammattilaiskaupankävijöiden, yhtiön omien algoritmien ja tekoälyn avulla ja että tuotto olisi jopa 15 prosenttia viikossa.
CFTC toteaa, että todellisuudessa kauppaa käytiin vain vähän ja suurin osa varoista kavallettiin. Vastaajat myös ohjasivat osallistujien varoista miljoonia dollareita suoraan itselleen, samalla kun uusien osallistujien rahoilla maksettiin aiemmille osallistujille tuottoja, jotka esitettiin valheellisesti kaupankäyntivoittoina.
CFTC arvioi, että osallistujat menettivät vähintään 406 miljoonaa dollaria. Luku perustuu osallistujille lähetettyihin tiliotteisiin, jotka kanteen mukaan olivat vääriä.
Kanne osuu sääntelyn välitilaan
Cointelegraph kertoi, että CFTC toimitti 18. syyskuuta Valkoiselle talolle tarkasteltavaksi uuden sääntelyesityksen kryptovaluuttamarkkinoista sen jälkeen, kun senaatti ei onnistunut viemään eteenpäin Clarity-lakia, joka olisi luonut liittovaltion tason sääntelykehyksen kryptomarkkinoille. Cash FX -tapaus ei riipu tulevasta lainsäädännöstä, mutta se osuu hetkeen, jolloin Yhdysvaltain kryptovalvonta hakee muutenkin suuntaansa. Se muistuttaa silti siitä, että virasto puuttuu edelleen perinteisiin valuuttakauppahuijauksiin, vaikka niiden markkinointi lainaisi kryptomaailman muotisanoja kuten tekoälyä.
– Valvontaosasto on keskittynyt edelleen ydintehtäväänsä eli yleisön suojelemiseen petoksilta ja markkinamanipulaatiolta. Tämä toimenpide ja sen kohteena olevan huijauksen mittaluokka kertovat siitä, että puutumme petoksiin määrätietoisesti riippumatta siitä, missä niitä ilmenee, sanoo CFTC:n valvontaosaston johtaja David I. Miller.
