Bybit mustalistasi Pohjois-Korean Lazarus-ryhmän ja kymmeniä muita toimijoita
- Bybitin lista nimeää muun muassa Lazarus Groupin, Hamasin, Garantexin ja HTX:n rajoitetuiksi vastapuoliksi.
- Kaksi takuumarkkinapaikkaa, Huione Guarantee ja Xinbi Guarantee, on nostettu esiin Kaakkois-Aasian laittomien varojen siirtojen vuoksi.
- Pörssi voi jäädyttää tilejä, estää tapahtumia ja purkaa avoimia positioita, jos yhteys listattuun tahoon löytyy.
- Lista julkaistiin samana päivänä, kun Bitget kertoi hakkeroinnin laajuuden tarkentuneen noin 387,5 miljoonaan dollariin, mutta ajoitusta ei ole vahvistettu vasteeksi tapahtumaan.
Pörssi perustelee rajoituksia palveluehtojensa pykälillä ja sanoo seulovansa asiakkaiden tapahtumia jatkuvasti kansainvälisten pakotelistojen perusteella.
Lazarus Group on nyt virallisesti Bybitin mustalla listalla. Pohjois-Korean valtiolliseksi hakkeriryhmäksi luettu järjestö on yksi kymmenistä toimijoista, jotka pörssi merkitsi rajoitetuiksi vastapuoliksi tuoreessa luettelossaan. Lista nimeää kymmeniä kryptoalustoja, lompakoita ja järjestöjä, joiden kanssa pörssin asiakkaat eivät saa asioida Bybitin palvelussa.
Listalla ovat myös palestiinalaisjärjestö Hamas, jemeniläinen Ansarallah eli huthit sekä ISIS-K eli ISIS-Khorasan.
Rajoitettujen pörssien joukossa ovat venäläinen Garantex ja HTX. Lista ulottuu myös kymmeniin muihin alustoihin, maksupalveluihin ja lompakoihin. Bybitin mukaan luettelo ei ole tyhjentävä. Muita nimettyjä alustoja ovat muun muassa Bitpapa, Nobitex ja Wallex, joiden osalta Bybit ei avannut tarkempia perusteita.
Kaksi niin sanottua takuumarkkinapaikkaa, Huione Guarantee ja Xinbi Guarantee, on nostettu esiin erikseen, sillä Bybit sanoo niiden helpottaneen laittomien varojen siirtoja Kaakkois-Aasiassa.
Sekoituspalvelut Samourai Wallet, Bitcoin Fog ja ChipMixer sekä pimeän verkon markkinapaikat Sinbad ja Hydra Market on niin ikään listattu.
Bybit perustelee rajoituksia palveluehtojensa 23. pykälällä ja BVAPO-ehtojen 28. pykälällä. Yhtiö kertoo, ettei se tarjoa palveluitaan tahoille, jotka on merkitty Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakoteluetteloon, EU:n konsolidoituun pakoteluetteloon tai vastaaviin rekistereihin muualla maailmassa.
Vastaava tiukennus näkyy laajemmin alalla, sillä yhä useampi suuri pörssi on kiristänyt vastapuolten seulontaa sääntelypaineen kasvaessa.
Lohkoketjun tapahtuma voi olla teknisesti kelvollinen, vaikka keskitetty pörssi kieltäytyisi ottamasta vastaan siihen liittyviä varoja, sillä protokollan säännöt ja pörssin omat ehdot toimivat eri tasoilla. Sama ilmiö näkyi Bitgetin hakkerauksen jälkeen, kun stablecoin-liikkeeseenlaskijat Circle ja Tether jäädyttivät hyökkääjän lompakkoon yhdistettyjä varoja.
Bybit sanoo seulovansa käyttäjien tapahtumia jatkuvasti, ei vain kertaluonteisesti listan julkaisun yhteydessä. Jos yhteys listattuun tahoon löytyy, pörssi voi jäädyttää tai sulkea tilin, estää tapahtumia, tehdä ilmoituksen viranomaisille ja purkaa tiliin liittyvät avoimet positiot. Käyttäjän oma lompakko ei ole ainoa tarkastelun kohde, sillä myös tapahtumahistoria ja yhteydet muihin osoitteisiin voivat paljastaa vastapuoliriskin.
Lista julkaistiin samana päivänä, kun Bitget kertoi syyskuun 24. päivän hakkeroinnin laajuuden tarkentuneen noin 387,5 miljoonaan dollariin, mutta mikään ei viittaa siihen, että Bybit olisi ajoittanut julkaisun tapahtuman vuoksi.
Käyttäjät, jotka asioivat listatun tahon kanssa tai siirtävät sille varoja, rikkovat Bybitin ehtoja myös silloin, kun yhteys on välillinen. Bybit velvoittaa käyttäjän ilmoittamaan pörssille välittömästi, jos hän huomaa tällaisen yhteyden omassa toiminnassaan.
Bybit ei ilmoittanut aikataulua listan mahdollisille päivityksille, mutta yhtiö sanoo pitävänsä luetteloa yllä osana jatkuvaa seulontaansa.
