Tether kytkeytyy 84 miljoonan dollarin takavarikkoon Yhdysvalloissa
- Kyseessä on siviilioikeudellinen takavarikko, jolla Yhdysvaltain oikeusministeriö jäädytti 84,2 miljoonaa dollaria maksunvälittäjä Capstonen pankkitileiltä Wells Fargossa ja JPMorgan Chasessa.
- Tether ja Bitfinex käyttivät Capstonea pankkiyhteyksien avaamiseen Dominicalle rekisteröidyn EQIBankin välityksellä.
- Capstone siirsi yli 700 miljoonaa dollaria, josta lähes kaksi kolmasosaa näytti päätyvän Tetherin ja Bitfinexin puolesta sadoille vastaanottajille.
- EQIBank varoitti ajautuvansa selvitystilaan, sillä noin 80 prosenttia sen varoista on jäädytetyillä tileillä.
Tapaus paljastaa, miten Tether ja Bitfinex käyttivät pientä maksunvälittäjää päästäkseen käsiksi yhdysvaltalaisiin pankkeihin.
Pieni montanalainen maksunvälittäjä Capstone toimi Tetherin ja Bitfinexin porttina yhdysvaltalaiseen pankkijärjestelmään – kunnes Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi sen tileiltä 84,2 miljoonaa dollaria.
Takavarikko tehtiin kalifornialaisella siviilioikeudellisella määräyksellä Wells Fargossa ja JPMorgan Chasessa olevilta tileiltä, ja tapauksen asianumero on 2:2026cv02476.
Financial Times kertoo, että Tether ja Bitfinex käyttivät Capstonea pankkitilien avaamiseen ja maksujen välittämiseen sadoille yksityishenkilöille ja yhteisöille, vaikka yhtiöllä ei ollut siihen vaadittavaa lupaa. Capstone esiintyi pankeille IT-palveluyrityksenä ja peitti näin todellisen liiketoimintansa luonteen.
Heinäkuun puolivälissä jätetyn kanteen mukaan Capstone toimi luvattomana rahanvälittäjänä ainakin kuudessa osavaltiossa. FBI teki kotietsinnän yhtiön omistajien Kotaro Shimogorin ja Mary Jeanne Thompsonin kotiin Sacramentossa, kun kanne tuli julki.
Yhteys Tetheriin ja Bitfinexiin kulki Dominicalle rekisteröidyn EQIBankin kautta, joka ohjasi Capstonea tarjoamaan näitä palveluja. Tether oli sijoittanut EQIBankiin ja tarjoutui kasvattamaan sijoitustaan, jos pankki onnistuisi avaamaan sille edes yhden tilin Singaporen DBS:ssä.
Capstone siirsi Wells Fargo -tilinsä kautta yli 700 miljoonaa dollaria.
– Lähes kaksi kolmasosaa varoista näytti menevän Tetherin ja Bitfinexin puolesta sadoille yksityishenkilöille ja yhteisöille, syyttäjät kirjoittivat oikeudelle toimittamissaan asiakirjoissa.
Suurin osa näistä maksuista ohjattiin Yhdysvaltojen ulkopuolelle.
Capstonen rahaliikenne ei rajoittunut pelkästään Tetherin ja Bitfinexin siirtoihin: yhtiötä syytetään erikseen myös siitä, että se muunsi vanhuksiin kohdistuneissa huijauksissa varastettuja varoja stablecoineiksi.
Tether ja Bitfinex myönsivät olevansa EQIBankin asiakkaita mutta kiistivät tienneensä Capstonen väitetystä toiminnasta.
– Yhtiöllä ei ollut tietoa Capstonen toiminnasta, josta oikeusministeriö sitä syyttää, Tether sanoi tiedotteessaan.
Tapaus on jatkoa Tetherin oikeudellisille kiistoille.
Toukokuussa yhtiö haastoi Titan Holdingin oikeuteen Brasiliassa saadakseen takaisin 300 miljoonan dollarin lainan, jota sen riskisijoitusyksikkö ei ollut saanut perityksi.
Takavarikoitu summa vastaa alle 0,034 prosenttia Tetherin koko varallisuudesta.
EQIBankille kyse on toisenlaisesta mittaluokasta, sillä noin 80 prosenttia pankin varoista on kiinni jäädytetyillä tileillä, ja pankki on varoittanut ajautuvansa selvitystilaan, jos varoja ei vapauteta.
EQIBank on vaatinut kanteen hylkäämistä ja perustellut Capstonen käyttöä sillä, että pienten lainkäyttöalueiden rahoituslaitosten on vaikea saada pankkipalveluja Yhdysvalloista. Capstone ja EQIBank ovat jo vedonneet vilpittömään mieleensä varojen omistajina, ja niillä on lain mukaan 21 päivää aikaa vastata kanteeseen virallisen vaatimusilmoituksen jättämisestä.
