Polymarket asetti kasvun sääntöjen noudattamisen edelle 10 miljoonan dollarin korttipetoksessa
- Petoksessa käytettiin varastettuja pankkikortteja, ja Checkout.com hylkäsi pahimmillaan yli 80 prosenttia talletuksista.
- Seitsemän käyttäjää teki suurimman osan petoksista, yksi lähes 4 000 talletusta, ja petosyrityksen arvo oli ainakin 10 miljoonaa dollaria.
- Compliance-johtaja Andrew Clifford erosi, ja Polymarket US:n toimitusjohtaja Justin Hertzberg erotettiin.
- CFTC:tä johtava Michael Selig tutkii erikseen Polymarketin epäilyttäviä kauppoja, jotka liittyvät Biden-armahduksiin ja Iran-markkinoihin.
Toimitusjohtajan kerrotaan kehottaneen henkilöstöä keskittymään kasvuun, minkä jälkeen yhtiön compliance-johtaja erosi ja Yhdysvaltain-yksikön toimitusjohtaja erotettiin.
Varastetuilla pankkikorteilla avattiin helmikuussa 2026 tuhansia uusia tilejä Polymarketin yhdysvaltalaiseen palveluun. Samaan verkostoon kuuluvat käyttäjät löivät vetoa. Sitten he yrittivät siirtää voitot omassa hallinnassaan oleville tileille. Wall Street Journalin tietojen mukaan petosyrityksen arvo kohosi ainakin 10 miljoonaan dollariin.
Maksunvälittäjä Checkout.com hylkäsi pahimmillaan yli 80 prosenttia Polymarketin talletuksista petosepäilyn vuoksi. Alan normaali hylkäysaste liikkuu noin prosentin tuntumassa.
Vedonlyöntitililtä nostetut varat näyttivät ulospäin tavallisilta voitoilta. Juuri se teki alustasta houkuttelevan kanavan varastetuilla korteilla hankittujen varojen pesemiseen.
Vaikka verkosto avasi tuhansia tilejä, seitsemän käyttäjää oli vastuussa suurimmasta osasta väärinkäytöksistä, ja yksi heistä ehti tehdä lähes 4 000 talletusta ennen kuin toiminta pysäytettiin.
Compliance-tiimi oli nostanut petos- ja rahanpesuepäilyt esiin yhtiön sisällä jo ennen kuin ylin johto puuttui asiaan, ja juuri tässä kohdassa tapaus kääntyi valvontaongelmasta johtamiskysymykseksi. Kun tieto eteni johdolle, Polymarketin toimitusjohtaja Shayne Coplan kehotti WSJ:n lähteiden mukaan henkilöstöä keskittymään kasvuun ja huolehtimaan sääntelysakoista myöhemmin. Polymarket ei ole julkisesti vahvistanut, että Coplan olisi sanonut asian juuri näin.
Compliance-tiimi kuvaillaan raporteissa lyödyksi ällikällä vastauksesta.
Sisäinen raportti johti lähtöihin
Polymarketin Yhdysvaltain compliance-toiminnasta vastannut Andrew Clifford erosi tehtävästään kirjoitettuaan sisäisen raportin petostapauksesta. Polymarketin yhdysvaltalaisen yksikön toimitusjohtaja Justin Hertzberg ja useita muita compliance- ja rahanpesun vastaisen toiminnan johtajia erotettiin samassa yhteydessä, ja yhtiön ylin valvontaporras vaihtui suurelta osin muutamassa viikossa.
CFTC seuraa taustalla
Yhdysvaltain hyödykemarkkinoita valvova CFTC tutkii erikseen Polymarketin epäilyttäviä kauppoja, jotka liittyvät Joe Bidenin armahduksiin, Iran-aiheisiin ennustemarkkinoihin ja Googlen hakutuloksia koskeviin vedonlyöntikohteisiin. Virastoa johtaa puheenjohtaja Michael Selig, joka ohjaa samalla SEC:n ja CFTC:n yhteistä kryptosääntelyä ja valvoo Polymarketin paluuta Yhdysvaltain markkinoille.
Polymarket kiistää väitteen puutteellisesta sisäisestä valvonnasta.
– Havaitsemme ja torjumme petoksia aktiivisesti ja teemme yhteistyötä sääntelijöiden kanssa, yhtiö sanoo.
Se vetoaa lakitoimisto Sullivan & Cromwellin sisäiseen selvitykseen, jonka mukaan yhtiö noudatti sääntelyä.
Helmikuun jälkeen Polymarket on palkannut lisää riskienhallinnan henkilöstöä, joukossa entinen FBI-agentti, nimittänyt uuden talousjohtajan ja tiukentanut pankkikorttien linkityssääntöjä sekä ottanut käyttöön petostentunnistuspalvelu Riskifiedin.
Petosten määrä palautui yhtiön mukaan normaaliksi toukokuuhun 2026 mennessä.
