Yhdysvallat asetti pakotteisiin 24 miljardin dollarin rikollismarkkinapaikan Xinbin – raha pakeni jo Tetheristä
- OFAC asetti pakotteet Xinbi Guarantee -markkinapaikalle, joka on käsitellyt yli 24 miljardia dollaria vuodesta 2022 lähtien.
- Xinbi peri aiemmin pakotelistalle joutuneen Huione Payn asiakkaat ja oli jo siirtänyt toimintaansa salattuun SafeW-sovellukseen.
- Ennen pakotteita jäädytettiin 52,8 miljoonan dollarin edestä tetheriä, minkä jälkeen Xinbi ilmoitti siirtyvänsä USDD-vakausvaluuttaan.
Markkinapaikka peri edellisen pakotetun toimijan asiakkaat ja pakeni Tetherin jäädytyksistä toiseen vakausvaluuttaan.
Joka kerta kun Yhdysvaltain viranomaiset katkaisevat yhden Kaakkois-Aasian huijauskeskusten rahoitusväylistä, raha siirtyy seuraavaan.
Keskiviikkona valtiovarainministeriö asetti pakotteisiin sen paikan, johon raha viimeksi siirtyi.
Valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontavirasto OFAC asetti pakotteet Xinbi Guarantee -nimiselle kiinankieliselle markkinapaikalle, jota virasto kutsuu kansainväliseksi rikollisjärjestöksi.
Pakotelistalle joutui samalla kaksi yhtiötä, jotka toimittivat markkinapaikalle sen työkalut.
Markkinapaikan infrastruktuuri ja kryptolompakot takavarikoitiin samana päivänä Oikeusministeriön Scam Center Strike Forcen toimesta.
Xinbi on käsitellyt yli 24 miljardin dollarin arvosta kryptovaroja ja käteistä vuodesta 2022 lähtien, ja ministeriö kertoo käyttäjiin kuuluneen pohjoiskorealaisia hakkereita ja tahoja, jotka olivat jo entuudestaan pakotelistalla.
Rahaa on virrannut myös niin sanotuille huijauskeskuksille, joissa ihmiskaupan uhreja pakotetaan huijaamaan sijoittajia verkossa tekaistuilla alustoilla.
Valtiovarainministeri Scott Bessent kommentoi iskua tiedotteessa.
– Kaakkois-Aasian huijauskeskukset varastavat amerikkalaisilta uhreilta miljardeja dollareita joka vuosi, Bessent sanoi ja lupasi ministeriön jatkavan verkostojen toiminnan halvaannuttamista.
Peri Huionen asiakkaat
Tausta selittää, miksi juuri Xinbistä tuli seuraava kohde. Kun rahanpesun vastainen viranomainen FinCEN iski aiemmin Huione Payhin, rikolliset siirtyivät Xinbin markkinapaikalle, joka ministeriön mukaan "jatkoi käytännössä samojen palvelujen tarjoamista osin samalle asiakaskunnalle" ja oli jo alkanut varautua uuteen iskuun.
Kesäkuusta 2025 lähtien se siirsi kauppiaitaan ja rahanpesuverkostojaan salattuun SafeW-viestisovellukseen ja lanseerasi oman XinbiPay-lompakon.
Myös molemmat kehittäjäyhtiöt, singaporelainen SafeW Technology ja kambodžalainen Anwen Technology, joutuivat pakotelistalle samana keskiviikkona.
Osa Xinbin käyttäjistä oli yhteydessä myös Prince Groupiin, kambodžalaiseen verkostoon, jonka Yhdysvallat asetti pakotteisiin jo viime lokakuussa Yhdysvaltain historian suurimman bitcoin-takavarikon yhteydessä.
Raha pakeni ensin
Isku alkoi todellisuudessa jo tiistaina. Yhdysvaltain salainen palvelu Secret Service jäädytti tuolloin 52 lompakkoa, joissa oli yhteensä 52,8 miljoonaa dollaria tetheriä, analytiikkayhtiö Ellipticin tiedustelutyön perusteella.
Näistä kaksi lompakkoa, noin 12 miljoonaa dollaria, takavarikoitiin keskiviikkona julkistetulla määräyksellä. Käräjäoikeus oli määrännyt markkinapaikan käytössä olleet Telegram-kanavat takavarikoitaviksi jo maanantaina, ja Xinbin pääkanava katosi verkosta keskiviikkoon mennessä.
Xinbin ylläpitäjät eivät vaienneet. He syyttivät Telegram-kanavallaan Tetheriä "mielivaltaisesta" osoitteiden jäädyttämisestä ja ilmoittivat siirtyvänsä USDD:hen, Tron-pohjaiseen vakausvaluuttaan, jossa ei ole vastaavaa jäädytysmahdollisuutta.
Ison-Britannian ulkoministeriö oli asettanut Xinbin pakotteisiin jo maaliskuussa.
Yhdysvallat puolestaan asetti huhtikuussa pakotteisiin kambodžalaisen senaattorin, jolla oli yhteyksiä niin sanottuun sikojen teurastus -huijausverkostoon, jossa uhrin luottamus voitetaan pitkäjänteisesti ennen säästöjen tyhjentämistä.
Liittovaltion syyttäjä Jeanine Pirro kertoi työryhmän lähettäneen väkeä Madagaskarille tutkimaan samantyyppisiä huijauskeskuksia.
