Bybitin jäädytysluvut eivät täsmää oikeuden asiakirjojen kanssa
- Bybit ilmoitti 8. elokuuta saaneensa takaisin 48,4 miljoonaa dollaria ja jäädyttäneensä 30,5 miljoonaa.
- Kieltopäätöksen perustelujen mukaan määräyksen nojalla on jäädytetty yli kuusi miljoonaa dollaria.
- Kielto sitoo vain tuntemattomia John Doe -vastaajia, ei Pohjois-Korean valtiota eikä Lazarus-ryhmää.
- Käytännön vipu on nopeutettu todistelu, joka avaa Bybitille pörssien hallussa olevat tilinhaltijoiden tunnistetiedot.
Kieltopäätös kattaa lompakoita, joissa on noin 37 miljoonaa dollaria. Summasta 27 miljoonaa on Tetherin hallussa. Tether on kertonut tuomioistuimelle, ettei se pidä itseään määräykseen sidottuna. Päätöksen perustelujen mukaan määräyksen nojalla on jäädytetty yli kuusi miljoonaa dollaria.
Bybit kertoi 8. elokuuta julkaistussa tiedotteessaan saaneensa takaisin 48,4 miljoonaa dollaria helmikuussa 2025 varastetuista varoista. Yli 30,5 miljoonaa on tiedotteen mukaan jäädytetty yli 28 pörssissä ja säilytysyhtiössä. Washingtonin liittovaltion piirituomioistuimen asiakirjoissa luvut ovat toiset.
Tiedote ei ollut uutinen itse oikeusjutusta. Kanne jätettiin salassa pidettynä 18. kesäkuuta, ja väliaikainen turvaamistoimi myönnettiin jo seuraavana päivänä. Sitä jatkettiin 30. kesäkuuta ja 16. heinäkuuta. Varsinainen kieltopäätös annettiin 30. heinäkuuta, ja juttu avattiin julkiseksi 6. elokuuta.
Tuomari John D. Bates antoi kieltopäätöksen heinäkuun lopussa. Perustelujen mukaan kielto kohdistuu lompakoihin, joissa on noin 37 miljoonaa dollaria. Niistä 27 miljoonaa on Tetherin hallussa, eikä Tether katso olevansa määräykseen sidottu.
Perusteluissa todetaan, että tuomioistuimen määräyksen nojalla on jäädytetty yli kuusi miljoonaa dollaria.
Mittasuhteet käyvät ilmi jo kesäkuun haastehakemuksesta. Sen mukaan varoista oli jäädytetty tai saatu takaisin 75,5 miljoonaa dollaria eli 5,3 prosenttia varastetusta summasta, ja yli 90 prosenttia oli jäljittämättömissä.
– Tässä asiassa on kyse kryptovaluuttahistorian suurimmasta varkaudesta, Bates kirjoitti 19. kesäkuuta antamassaan ratkaisussa.
Kielto sitoo vain tuntemattomia
Vastaajina ovat Pohjois-Korean valtio, sen tiedustelupalvelu Reconnaissance General Bureau, Lazarus-ryhmä sekä kaksikymmentä tuntematonta tahoa, joita asiakirjoissa kutsutaan nimillä John Doe 1–20. Kieltopäätös sitoo vain näitä tuntemattomia. Valtiota, tiedustelupalvelua tai Lazarusta se ei sido.
Vieraan valtion voi Yhdysvalloissa haastaa oikeuteen vain niiden poikkeusten nojalla, jotka on säädetty laissa ulkomaisten valtioiden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta. Bates piti todennäköisenä, että tuomioistuin on toimivaltainen Pohjois-Korean suhteen kaupallista toimintaa koskevan poikkeuksen nojalla. Kyse ei silti ole yksipuolisesta tuomiosta. Haasteet annettiin tiedoksi 22.–24. kesäkuuta, ja tiedoksianto on yhä kesken.
Tuntemattomille vastaajille jutusta ilmoitettiin NFT-airdropilla, joka toimitettiin viimeistään 20. heinäkuuta.
– Tiedoksianto on tietenkin saatettava loppuun ennen kuin lopullinen tuomio voidaan antaa, Bates kirjoitti.
Bybitin tiedote lainaa Batesia siltä kohdalta, jossa tämä pitää yhtiön menestymistä pääasiassa todennäköisenä. Perusteluissa lause jatkuu sanoilla "ainakin kahden vaatimuksensa osalta". Kanteessa on kymmenen kanneperustetta, muun muassa tietomurtolakiin ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaan RICO-lakiin perustuvat.
Käytännön vipu on todistelussa
Nopeutettu todistelu (expedited discovery)
Normaalisti todisteiden hankinta alkaa vasta, kun vastaaja on vastannut kanteeseen. Tuntematonta vastaajaa vastaan se on umpikuja. Nopeutettu menettely antaa kantajalle luvan vaatia pörsseiltä tilinhaltijoiden tunnistetiedot heti, jotta vastaajat voidaan nimetä ja haastaa.
Nopeutettu todistelu myönnettiin samana päivänä kuin turvaamistoimi. Sen turvin Bybit voi vaatia pörsseiltä ja säilytysyhtiöiltä sekä tilinhaltijoiden tunnistetietoja että saldo- ja tapahtumatietoja uusien lompakoiden jäljittämiseksi.
Yksi lompakko rajattiin kiellon ulkopuolelle. Se on noin 39 000 dollarin Nexo-tili, jonka haltija Joseph F. Corrigan on australialainen ja ajoi asiaansa oikeudessa itse ilman asianajajaa. Siksi Bybitin hakemus hyväksyttiin vain osittain.
– Lazarus-hyökkäys ei ollut hyökkäys vain Bybitiä vastaan. Se oli hyökkäys koko alan luottamusta vastaan, sanoo Bybitin perustaja ja toimitusjohtaja Ben Zhou tiedotteessa.
Pääasiaa ei ole vielä ratkaistu. Toistaiseksi vain pieni osa 1,5 miljardin dollarin saaliista on tuomioistuimen ulottuvilla.
