Tether jäädytti 550 miljoonaa dollaria Iran-kytköksisiä varoja senaatin raportin jälkeen
- Senaatin demokraattien raportti väittää USDT:n toimineen Iranin varjopankkiverkoston keskeisenä rahoitusvälineenä.
- Raportin mukaan Tether ei toistuvasti onnistunut estämään Iran-kytköksisiä lompakoita ennen vuotta 2024.
- Tether kertoi samana päivänä jäädyttäneensä Iran-kytköksisiä varoja yhteensä lähes 550 miljoonan dollarin arvosta.
- Raportin arvion mukaan Iranin hallinto teki viime vuonna noin kahden miljardin dollarin USDT-liiketoimia.
Raportti väittää Tetherin epäonnistuneen toistuvasti lompakkojen jäädytyksissä, kun taas yhtiö korostaa yhteistyötään viranomaisten kanssa.
Yhdysvaltain senaatin demokraattien raportti ja Tetherin samana päivänä julkaisema vastine antavat samasta ilmiöstä kaksi eri kuvaa.
Senaatin pysyvä tutkinta-alivaliokunta, joka toimii kotimaan turvallisuuden ja hallintoasioiden valiokunnan alaisuudessa, julkaisi maanantaina demokraattien raportin, jonka mukaan dollarisidonnainen vakaakolikko USDT on kasvanut keskeiseksi työkaluksi Iranin hallinnon pakotteiden kiertämisessä. Richard Blumenthal, alivaliokunnan johtava demokraattijäsen, on vaatinut selvitystä kryptovaluuttojen roolista Iranin niin kutsutussa varjopankkijärjestelmässä.
"USDT:stä on tullut keskeinen rahoituksellinen tukipilari Iranin varjopankkiverkostossa", raportissa todetaan. Raportti toteaa Tetherin epäonnistuneen toistuvasti Iran-kytköksisten lompakoiden estämisessä, ja ennen vuotta 2024 yhtiö "ei jäädyttänyt kattavasti ja johdonmukaisesti" terrorisminvastaisten viranomaisten nimeämiä lompakoita.
Jäädytykset kestävät raportin mukaan toisinaan viikkoja.
Yhtiö on myös saattanut vastata jäädytyspyyntöihin merkitsemättä lompakkoa varsinaisesti mustalle listalle. Raportti toteaa puutteellisen valvonnan jättäneen tilaa väärinkäytöksille: esimerkiksi Hamas siirtyi bitcoinista ja muista kryptovaluutoista USDT:hen juuri USDT:n heikomman valvonnan vuoksi.
Senaatin selvitys ei ilmoita Iranin hallinnon USDT-liikenteen kokonaissummaa kaikilta vuosilta. Viime vuoden osalta raportti arvioi summan nousseen noin kahteen miljardiin dollariin.
Wall Street Journal kertoi raportista ensimmäisenä.
Tether vastasi samana päivänä julkaistussa tiedotteessa. Yhtiö kertoi tukeneensa Iran-kytköksisten varojen jäädytyksiä yhteensä lähes 550 miljoonan dollarin arvosta ja listasi useita viimeaikaisia toimia, jotka se oli tehnyt Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä.
– Kun hallitukset tehostavat toimiaan pakotteiden kiertämisen estämiseksi ja terrorismin rahoituksen katkaisemiseksi, olemme säännöllisessä ja suorassa yhteydessä viranomaisiin Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa varmistaaksemme, että laittomat varat voidaan tunnistaa ja jäädyttää, sanoi Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino tiedotteessa.
Raportin väitteet ja Tetherin ilmoittama summa eivät sinänsä ole keskenään ristiriidassa. Senaatin selvitys arvostelee jäädytysten hitautta ja valikoivuutta, ei niiden kokonaismäärää, ja ilmoitettu kertymä ei sellaisenaan vastaa väitteeseen viikkojen viiveistä tai epäjohdonmukaisesta soveltamisesta.
Raportti kuvaa Iranin USDT-käytön osana laajempaa uhkaa. Kryptovaluutat "heikentävät Yhdysvaltojen ja niiden liittolaisten pyrkimyksiä estää islamilaisen tasavallan lähialueiden terrorismia", toteaa raportti.
